Арест индийских властей предполагаемый основатель Garantex для Extradition

Чиновники из Центрального бюро расследований Индии (CBI) объявили об аресте литовского национального национального национального директора Алекса Бешчиокова, который, как утверждается, управлял Garantex обмена криптовалют.

В уведомлении от 12 марта CBI заявила, что полиция в индийском штате Керала координировала с национальными властями, чтобы арестовать Бешчиокова. По сообщениям, гражданин Литвы отдыхал в Индии со своей семьей и планировал покинуть страну. Арест предполагаемого основателя Garantex был основан на обвинениях в заговоре с целью совершения отмывания денег, заговоре с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, и заговор с целью нарушения Международного Закона о экономических полномочиях.

Согласно обвинительному заключению, поданному 27 февраля в окружном суде США в восточном округе Вирджиния, Бешчиоков, Александр Мира Серда и другие управляли Garantex, чтобы «отмыть доходы от преступной деятельности, включая вымогательную программу, компьютерные взломы, транзакции по борьбе с наркотиками и санкции, а также извлечение из поставки» – между поступлением 2019 года. Ожидается, что Бешчиоков будет переведен в опекунство в США в соответствии с Законом об экстрадиции Индии 1962 года.

Предполагаемый арест основателя Garantex последовал за замерзанием Tether в размере 27 миллионов долларов США на платформу. Обмен криптовалют объявил 6 марта, что временно приостановила все услуги, включая снятие средств. Власти США также захватили три доменных имена веб -сайтов, «используемые для поддержки деятельности Garantex» как часть распоряжения судьи по уголовному делу.

Связанные: санкции США адреса криптовалюты, связанные с Nemesis Darknet Marketplace

В апреле 2022 года Министерство казначейства США по контролю за иностранными активами добавило Garantex в свой список санкционированных организаций за «умышленное игнорирование [ing] против отмывания денег и противодействие финансированию терроризма (AML/CFT) и позволяет [их системам подвергать их системам незаконные актеры». Европейский союз также наложил санкции против платформы в феврале в рамках санкций в отношении «Агрессивной войны России против Украины».

Серда, российский национальный и соучредитель Гарантекс и коммерческий директор, по-видимому, все еще была на свободе во время ареста Бешчиокова.

Задержки возвращаются в Соединенные Штаты?

Неясно, что могло бы иметь юридический регресс Бешчиокова при борьбе с нами экстрадицией из Индии, если он решит это сделать. Адвокаты Terraform Labs соучредитель Do Kwon, который был арестован в Черногории в марте 2023 года по несвязанным обвинениям, неоднократно обжаловал судебные решения, касающиеся экстрадиции США, прежде чем он был окончательно передан чиновникам в декабре 2024 года.

Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман Фри, который находился на Багамах, когда в ноябре 2022 года рухнули криптовалют FTX. Позже он был осужден за семь обвинений в уголовном преступлении и приговорен к 25 годам тюрьмы, но подал апелляцию.