Аргентинский прокурор стремится заморозить активы в случае мошенничества с Libra Memecoin

Ведущий прокурор, расследующий аргентинский президент Хавьера Майлей, предполагаемое участие в скандале с криптовалютой Libra, потребовал замерзания активов до 110 миллионов долларов.

Аргентинский федеральный прокурор Эдуардо Тайано также запросил восстановление удаленных постов в социальных сетях, в том числе тех, которые были сделаны Milei, пропагандирующими Memecoin, базирующуюся в Солане, согласно местным средствам массовой информации Clarín.

Он также запросил подробные записи о всех транзакциях Libra с момента его начала с целью реконструкции финансовых операций, проведенных около 14–15 февраля, когда торговый объем Memecoin был самым высоким.

Taiano запросил замораживание идентифицированных цифровых кошельков, чтобы предотвратить рассеивание фондов и разработки международных запросов на доступ к информации из иностранных бирж криптовалют, добавил отчет.

Несмотря на то, что Milei удаляет свое первоначальное одобрение, по меньшей мере восемь кошелька, идентифицированные как инсайдеры, связанные с командой Libra, удалось обналичить до 107 миллионов долларов, прежде чем токен разбился, согласно данным, общим письмом Kobeissi.

Следователи уже определили недавнее движение в размере 4,5 млн. Долл. США из кошелька, связанного с скандалом, с новым адресом, причем некоторые средства использовались для покупки мемона под названием Папа, потенциально как попытка отмыть средства, предположительно предполагают Кларину.

Прокурор запросил телефонные записи и журналы посетителей в президентском резиденции и офисе, создавая список экспертов по блокчейну и людям, близким к президентскому кругу, которые могут иметь соответствующую информацию.

Связанный: Аргентина в криптовалюте надеется, что после скандала с Libra Memecoin от Milei

Либертарианский Майлей столкнулся с призывами к импичменту после того, как одобрил меморан, который якобы был создан, чтобы помочь финансировать аргентинские малые предприятия и стартапы.

Токен Libra ненадолго выросла до пиковой рыночной капитализации на 4,5 миллиарда долларов 14 февраля, а затем запустил более 90% менее чем за 12 часов, что вызвало обвинения в притяжении инсайдерского коврика, а также последующие судебные процессы и федеральное расследование.

Майлей опроверг утверждения о том, что он продвигал мемкоин, заявив, что в феврале он просто «распространяет слово».

Скандал, названный на местном уровне как «Libragate», вскотил популярность Майли и препятствовал его усилиям по укреплению политических альянсов перед промежуточными выборами в Конгресс в этом году, сообщила Reuters в конце февраля.