В последние годы Binance Binance Cryptocurrents Binance подвергся тщательному анализу правительств в нескольких странах, и власти во Франции запустили последний юридический вызов.
28 января власти во Франции, как сообщается, открыли расследование обмена обвинениями в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Сообщается, что отмывание денег связано с торговлей наркотиками. Расследование изучает период между 2019 и 2024 годами, но не ограничивается Францией и будет включать все страны Европейского Союза.
Это не первый раз, когда Binance находится в перекрестии французского правительства. Страна рассматривает деятельность компании с 2022 года, поскольку обмен, как сообщается, не сможет достаточного знания ваших процедур клиентов, чтобы проверить пользователей и возможную деятельность по отмыванию денег.
Представитель Binance сказал Cointelegraph, что эта последняя задача – продолжение юридического расследования, датируемого годами:
«Binance глубоко разочарован, узнав, что Junalco, парижский отдел французского прокурора, принял решение направить этот вопрос, который в течение нескольких лет, французской судебной власти для дальнейшего расследования».
«Несмотря на то, что мы обычно не комментируем судебные разбирательства в соответствии с политикой, Binance полностью отрицает обвинения и энергично борется с любыми обвинениями против него», – добавил обмен.
Согласно данным, составленным Cointelegraph, Binance столкнулся с властями, по крайней мере, в 10 странах в период с 2021 по 2025 год, с обвинениями, начиная от нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML) до незарегистрированных операций.
Связанный: Binance Обновления правил криптовалюты в Польше для удовлетворения новых требований слюды
В период с 2023 по 2024 год обмен столкнулся с проблемами, по крайней мере, с шестью правительствами национальных государств: Австралия, Бельгия, Канада, Индия, Нигерия и Соединенные Штаты. Самый громкий случай имел место в США, где Binance согласился выплатить правительству 4,3 миллиарда долларов за нарушение местных законов ОМЛ и действующего в качестве незарегистрированного передатчика денег.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг сказал Cointelegraph, что «разветвляются в соответствии», поскольку команда сократилась с шести участников до в конечном итоге тысячи людей, и его пользовательская база выросла до более чем 166 миллионов по состоянию на декабрь 2023 года. Teng рассматривает эти «исторические проблемы» и заявил, что что, чтоПользовательские фонды, безопасность и безопасность остаются «священным».
Binance – крупнейшая в мире биржа криптовалют путем торговли объемом. По данным Coingecko, только 27 января на платформе обработали более 21 миллиардов долларов.
К ноябрю 2024 года биржа увеличила свою команду по соблюдению до 645 полных таймеров, что на 34% рост численности персонала. Этот шаг был частью его «усиленной приверженности регулирующей приверженности» и «постоянной трансформации» с момента его урегулирования с правительством США в 2023 году.
Пресс-секретарь Binance отметил, что его достижения в области отмывания по борьбе с деньгами и соответствия уже были признаны ведущими властями, включая Сеть правоприменения финансовых преступлений (FINCEN), Министерство юстиции США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Связанный: Binance Labs rebrands, погружается в AI, когда CZ возвращается как наставник
