Binance рассчитывается с правительством США: график правоприменительных действий США

Binance и ее основатель Чанпэн «CZ» Чжао признались в нарушении законов США об отмывании денег и финансировании терроризма, согласившись выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов.

Вот что произошло.

15 февраля: Binance находится под подозрением с 2018 года.

Появились сообщения о том, что Binance является объектом нескольких расследований правоохранительных органов США, некоторые из которых начались в 2018 году.

1 марта: Участие Конгресса — Элизабет Уоррен возглавляет дело

Binance попала под пристальное внимание Конгресса США 1 марта, когда сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл направили письмо генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и генеральному директору Binance. US Брайану Шродеру с просьбой ответить на несколько обвинений и предоставить балансовые отчеты компаний. Сенаторов не удовлетворили ответы, а руководителей позже обвинили во лжи.

27 марта: CFTC выдвинула семь обвинений

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Чжао, директора по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима и Binance, назвав семь пунктов торговых нарушений и манипулирования рынком. Сообщается, что расследование CFTC началось в 2021 году. Чжао категорически отверг обвинения.

5 мая: Министерство юстиции также следит за Binance

Bloomberg сообщил, что Binance находится под следствием Министерства юстиции за нарушение санкций против России. Binance сохраняла присутствие в России до сентября.

The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx

— Bloomberg cryptocurrency (@crypto) May 5, 2023

5 июня: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула 13 обвинений

Комиссия по ценным бумагам и биржам 5 июня подала иск против Binance, Binance. US и Чжао по 13 обвинениям, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг, позволяющую клиентам из США использовать биржу Binance, смешивание клиентских и корпоративных средств и мошеннические продажи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила чрезвычайный запретительный судебный приказ против Binance. US, и биржа резко сократила свою деятельность в США.

6 июля: начинается отток руководства Binance

Четыре старших члена команды Binance. US покинули компанию, положив начало волне уходов, продолжавшейся несколько месяцев.

2 августа: Министерство юстиции обдумывает решение по поводу Binance

Сообщается, что Министерство юстиции рассматривает обвинения в мошенничестве против Binance. Чтобы избежать набега на биржу, в то время ведомство склонялось к штрафам или соглашениям об отказе от судебного преследования.

14 августа: Binance. US пытается заблокировать SEC

Binance. US добивалась выдачи защитного судебного приказа против SEC, обвиняя SEC в организации «рыболовной экспедиции» в процессе обнаружения. Binance настаивала на том, что действовала добросовестно.

Binance is seeking a protective order against the SEC, claiming that they are conducting a "fishing expedition".https://t.co/NquMV8ShNK

— Molly White (@molly0xFFF) August 15, 2023

13-14 сентября: Binance. US сокращает персонал, уходит генеральный директор, SEC реагирует

Binance. US уволила треть своей рабочей силы — около 100 человек, а также ушел ее генеральный директор Брайан Шредер. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пожаловалась в суд на отсутствие сотрудничества со стороны Binance в процессе раскрытия информации.

19 сентября: Binance. US одерживает небольшую победу над SEC

Binance. US одержала небольшую победу, когда суд отказал SEC в доступе к программному обеспечению биржи. Вместо этого судья предложил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) быть более конкретной в своих запросах о раскрытии информации.

21 сентября: Binance требует отмены иска SEC

Чжао, Binance и Binance. US обратились в суд с просьбой прекратить иск SEC против них. Они заявили, что SEC неверно истолковала закон о ценных бумагах и навязала свои полномочия задним числом. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ответила, что у Binance «искажённое толкование закона».

23 октября: Binance требует отмены иска CFTC

Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC. Если бы CFTC победила, это «позволило бы ей регулировать любую деятельность в сфере криптовалюты, […] связанную с деривативами» во всем мире, заявили в Binance. «Конгресс не сделал CFTC мировой полицией по деривативам, и Суд должен отклонить попытку агентства расширить свое территориальное влияние за пределы того, что разрешено законом», – добавили на бирже.

26 октября: Богатство Чехии падает, Конгресс хочет, чтобы Министерство юстиции объявило забастовку

Индекс миллиардеров Bloomberg опустил Чжао с 11-го места среди богатейших людей мира на несколько более скромное 95-е. Сообщается, что его личное состояние сократилось с 96,9 миллиарда долларов до 17,3 миллиарда долларов. Однако в ноябрьском списке его рейтинг поднялся на 68-е место.

В тот же день сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл призвали Министерство юстиции выступить против Binance и Tether за то, что они позволяют уклоняться от санкций. Это произошло через две недели после того, как Binance заморозила счета, связанные с ХАМАС.

21 ноября: CZ и Binance предъявлены обвинения

Правительство выдвинуло обвинения против Binance и Чжао в штате Вашингтон 14 ноября. Документы были распечатаны 21 ноября. Чжао покинул Binance в рамках сделки.

Сумма штрафов составила более 4 миллиардов долларов, включая штрафы, наложенные лично на Чжао и Лима.

We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.

This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.

— Binance (@binance) November 21, 2023