Binance закрывает лазейку в своей программе Link, которая позволяла некоторым прайм-брокерам воспользоваться многоуровневой структурой комиссий, предоставляемой Binance.
Согласно отчету Bloomberg, брокерские партнеры высшего уровня системы, которая в общей сложности имела девять уровней, пользовались скидками на торговые комиссии, которые можно было арбитражировать или передавать клиентам этих платформ, объединяя множество счетов вместе, а иногда даже торгуя на них. их имени.
Это позволило некоторым платформам получить дополнительные доходы за счет разницы между их эксклюзивными ценовыми преимуществами высшего уровня и суммой, которую они взимали со своих клиентов.
Платформы, участвующие в программе Link, также могут привлекать клиентов, передавая их сбережения потенциальным клиентам и предлагая привлекательные торговые комиссии, которых нет на розничном рынке.
Более масштабные репрессии в отношении Binance
Хотя это ограничение арбитражных схем, используемых некоторыми клиентами Link Program, характерно для институциональных клиентов, оно сигнализирует о более широких попытках биржи пресечь злоупотребление платформой.
Связанный: Binance подаст апелляцию на штраф в размере 4,4 миллиона долларов от канадского регулятора
26 июня Binance опубликовала обновление для пользователей платформы, призывая их сообщать о любых случаях подозрительной активности, такой как арбитраж комиссий или нарушения технологии «Знай своего клиента» институциональными учетными записями. В качестве стимула пользователи будут вознаграждены за сообщение о подтвержденных случаях нарушений политики и злоумышленниках.
Проблемы с регулированием
Binance продолжает подчеркивать свою приверженность соблюдению требований перед лицом проблем с регулированием в разных юрисдикциях.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао в ноябре 2023 года заключил мировое соглашение с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов за предполагаемое нарушение Закона о банковской тайне и положений, связанных с правилами борьбы с отмыванием денег в стране.
Хотя Binance. US является отдельной компанией от Binance, она также сталкивается с препятствиями со стороны законодателей США. В июне чиновники Северной Дакоты отозвали у Binance. US лицензию на перевод денег, фактически запретив бирже работать в штате.
Binance также согласилась выйти из Нигерии в начале этого года на фоне обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег со стороны правительства Нигерии, которое также обвинило Binance в возникновении дефицита местной нигерийской валюты.
Совсем недавно подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало платформу обмена на 2,25 миллиона долларов за предполагаемое нарушение правил по борьбе с отмыванием денег в стране.
