Криптовалютная биржа Binance заявляет, что с января 2024 года она «значительно сократила воздействие» на подсанкционные организации и юрисдикции с высоким уровнем риска, включая воздействие на Иран.
В сообщении в блоге под названием «Установим рекорд» в понедельник Binance сообщила, что ее подверженность санкциям в процентах от общего объема обмена за это время упала примерно на 97% и сейчас составляет около 0,009%.
Сообщение появилось после сообщения Fortune от 13 февраля со ссылкой на анонимные источники, в которых утверждается, что Binance уволила как минимум пять следователей, которые предположительно обнаружили доказательства нарушений иранских санкций.
15 февраля Binance опровергла обвинения, заявив, что отчет был «категорически ложным». «Ни один следователь не был уволен за то, что выразил обеспокоенность по поводу соблюдения требований или сообщил о потенциальных проблемах с санкциями», — заявила тогда фирма.
В своем недавнем сообщении Binance сообщила, что вместо этого некоторые сотрудники по соблюдению требований уволились после того, как внутренняя проверка выявила «нарушения правил защиты данных и конфиденциальности компании».
Между тем, Binance добавила, что в период с января 2024 года по январь 2026 года она сократила прямое воздействие на четыре ведущие иранские биржи более чем на 97%, с $4,19 млн до $110 000.
«Недавние сообщения о соблюдении Binance санкций основаны на неполных и неверно описанных отчетах, которые не отражают все факты и полные материалы расследований».
Криптовалютная биржа также воспользовалась возможностью удвоить усилия по соблюдению требований, добавив, что около 25% ее глобального персонала «занимается функциями обеспечения соответствия», и она инвестировала «сотни миллионов долларов США» в свои программы обеспечения соответствия.
Ранее Binance оказалась в центре внимания в 2022 году после аналогичного отчета Reuters, в котором утверждалось, что иранские пользователи продолжали торговать на бирже после того, как компания внесла страну в черный список.
