Как сообщило местное новостное издание The Economic Times в понедельник, 11 августа Binance планирует прекратить переводы средств вне сети с помощью индийской биржи криптовалют WazirX. Тем не менее, пользователи по-прежнему смогут вносить и снимать остатки с помощью стандартного процесса вывода и депозита. между двумя биржами.
За три дня до этого Управление правоприменения Индии заявило, что WazirX «активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступлений с использованием криптовалюты» и впоследствии заморозил банковские балансы на сумму 8,1 миллиона долларов, связанные с обменом.
В то же время продолжаются споры о том, владеет ли Binance биржей. В прошлую пятницу Чанпэн Чжао (Чехия), генеральный директор Binance, заявил, что Binance не владеет акциями Zanmai Labs, материнской компании WazirX, а также пояснил, что предполагаемое приобретение WazirX компанией Binance 21 ноября 2019 года так и не было завершено.
Однако в твите от 5 апреля 2021 года Чжао опубликовал следующее заявление The Financial Express:
«Индийская криптовалютная биржа WazirX, принадлежащая Binance, преодолела отметку в 200 миллионов долларов ежедневного объема торгов; в 2021 году она достигнет 1 миллиарда долларов».
В аналогичном посте Нишал Шетти, основатель WazirX, заявил, что WazirX была приобретена Binance, а последняя участвовала в таких операциях, как торговля криптовалютными парами, обработка вывода криптовалюты и тому подобное. Кроме того, Шетти утверждал, что Binance владела доменным именем WazirX, имела root-доступ к своим серверам и контролировала все криптовалютные активы WazirX и торговую прибыль.
Генеральный директор Binance CZ категорически отверг такие утверждения, заявив:
«Binance предоставляет услуги кошелька для WazirX только в качестве технического решения. Существует также интеграция с использованием офчейн-транзакций для экономии сетевых комиссий. WazirX отвечает за все остальные аспекты обмена WazirX, включая регистрацию пользователей, KYC, торговлю,и инициирование снятия средств.
В последнее время WazirX оказался втянутым в ряд споров. В прошлом году Управление правоприменения Индии уже расследовало биржу на предмет обвинений в сбоях в борьбе с отмыванием денег. Ранее в этом году правительственные чиновники из Центрального комитета по налогу на товары и услуги и Центрального акцизного комитета вернули с биржи средства на сумму 6,62 миллиона долларов после обнаружения уклонения от уплаты налога на товары и услуги в торговых комиссиях.
