Компания BIT Mining, занимающаяся добычей Биткоин, признала, что санкционировала дачу взяток японским политикам в попытке выиграть тендер на лицензию на курорт и казино в Японии, и согласилась выплатить правительству США штраф в размере 10 миллионов долларов для урегулирования обвинений.
Схема взяточничества BIT Mining имела место в период с 2017 по 2019 год, когда компания была известна как 500.com — китайская онлайн-компания, занимающаяся спортивными лотереями.
Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США от 18 ноября, взятки состояли из незаконных денежных взяток на сумму около 2,5 миллионов долларов, развлечений и экстравагантных поездок для японских политиков.
BIT Mining согласилась выплатить SEC гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов США и согласилась выплатить Министерству юстиции США (DOJ) уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов США.
Однако 4 миллиона долларов из этой суммы будут погашены за счет гражданского штрафа, который должен быть выплачен SEC.
Между тем, Министерство юстиции также предъявило обвинения тогдашнему генеральному директору 500.com Чжэнмину Паню в организации взяток.
Министерство юстиции заявило, что он заключил «фиктивные контракты» со сторонними консультантами на осуществление незаконных платежей и ложно отразил эти платежи как законные деловые расходы, чтобы скрыть взятки.
Контракт позволил бы компании открыть курорт, включающий отели, казино, магазины розничной торговли, рестораны, конференц-залы и развлекательные заведения в Японии. Однако выиграть контракт на открытие курорта компании в конечном итоге не удалось.
Связанный: SEC подала в суд на «фейковые» криптовалютные биржи в рамках первого иска по делу о мошенничестве с забоем свиней
«Дача взятки должностным лицам иностранных правительств является серьезным преступлением», — подчеркнул прокурор США по округу Нью-Джерси Филип Селлинджер.
Один из руководителей отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США Чарльз Э. Кейн добавил, что такие взятки влияют на доверие инвесторов к публичным компаниям, которые должны работать добросовестно и добросовестно:
«Взяточничество и коррупция переворачивают эту динамику с ног на голову, нарушая упорядоченную работу рынков и подрывая доверие инвесторов».
Согласно Руководящим принципам вынесения приговоров США, BIT Mining должна была быть оштрафована на 54 миллиона долларов США, но сумма была уменьшена из-за финансового состояния BIT Mining и неспособности выплатить штраф.
Компания занялась майнингом Биткоин в декабре 2020 года и объявила о смене названия три месяца спустя, в марте.
Акции BIT Mining (BTCM) упали на 6,3% в нерабочее время, когда SEC и Министерство юстиции опубликовали свои заявления, показывают данные Google Finance.
