По данным CryptoQuant, частные биткоин-транзакции с использованием процесса под названием CoinJoin утроились с 2022 года в результате того, что огромные биткоин-аккумуляторы ускоряют покупки Биткоин.
Эти адреса биткоин-китов в первую очередь связаны со спотовыми биржевыми фондами Биткоин (BTC), MicroStrategy и кастодиальными кошельками, по словам Ки Ён Джу из CryptoQuant, который объяснил, что киты «часто используют транзакции конфиденциальности» для перевода своих средств новым институциональным инвесторам в26 декабря Х пост.
Транзакции CoinJoin объединяют входные и выходные данные нескольких сторон таким образом, что скрывается, кто может владеть неизрасходованными выходными данными транзакции.
Янг Джу отверг идею о том, что транзакции CoinJoin в основном используются хакерами для отмывания украденных средств, подчеркнув, что, по данным Chainaанализа, убытки в размере 2,2 миллиарда долларов в 2024 году составляют лишь 0,5% от реализованных притоков капитализации Биткоина в 377 миллиардов долларов.
Хотя зарегистрированные на бирже фирмы должны раскрывать свои активы, Ён Джу сказал, что остаются неопознанные биткоин-киты, накопившие до 420 000 Биткоин на сумму более 40 миллиардов долларов.
«Кто эти киты?»— спросил Юный Джу.
Некоторые комментаторы поста задались вопросом, не создает ли какое-либо национальное государство тайно резерв Биткоин за закрытыми дверями, в то время как другие предположили, что это, возможно, была страна, на которую распространяются санкции, пытающаяся смягчить риски санкций.
Недавно Россия приняла закон, разрешающий внешнюю торговлю Биткоин и другими криптовалютными активами.
Связанный: Конфиденциальность Биткоин сохранится, несмотря на закрытие CoinJoin — генеральный директор zkSNACKs
Потенциал злоупотребления CoinJoin привлек внимание правоохранительных органов по всему миру, в том числе властей США, которые арестовали основателей Bitcoin-сервиса Samourai Wallet, ориентированного на конфиденциальность, и конфисковали его веб-сайт в апреле.
В то время Министерство юстиции США заявило, что функция CoinJoin от Samourai осуществила незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов и способствовала отмыванию более 100 миллионов долларов с рынков «темной паутины», таких как Silk Road и Hydra Market.
Власти Нидерландов также в августе 2022 года задержали Алексея Перцева, создателя инструмента микширования криптовалют Tornado Cash, которого в мае 2024 года признали виновным в отмывании денег.