Сообщается, что менее чем через 48 часов после рейда в офисы криптовалютного кредитора Nexo в столице Болгарии Софии прокуратура предъявила обвинение четырем лицам.
Согласно сообщению Bloomberg от 13 января, власти обвинили четырех болгарских граждан в создании организованной преступной группы, которая могла включать деятельность, связанную с отмыванием денег и нелицензированной банковской деятельностью. Сообщается, что в рамках расследования Национальная полицейская служба страны конфисковала ряд активов, включая криптовалюту, наличные деньги и компьютеры.
После рейда 12 января Nexo охарактеризовала действия прокуратуры как подход «сначала пинайте, потом задавайте вопросы». Сообщается, что компания планировала подать иск о компенсации ущерба, причиненного действиями полиции, утверждая, что власти не предъявили ордер на обыск и не представились сотрудникам Nexo.
«Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами», — заявила кредитная фирма.
Джордж Найденов, фронтенд-разработчик офиса Nexo в Софии, сказал в LinkedIn:
«Я благодарю болгарскую прокуратуру за попытку, конечно, самым некомпетентным и жалким способом отобрать работу у более 600 человек в Nexo, включая меня».
Неясно, какие люди и какую роль они могли занимать в Nexo, были причастны к арестам. Кредитная фирма имеет около 600 сотрудников в Софии.
Связанный: Калифорнийский судебный приказ против процентной учетной записи Nexo, говорит, что это 8-й штат, который должен принять меры
Основанная в 2018 году, Nexo управляет инвестиционной платформой, позволяющей пользователям делать ставки и брать кредиты под залог криптовалюты. Компания имеет офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии, но, как сообщается, не предлагает свои услуги жителям Болгарии из-за возможных проблем с местными органами власти. В декабре Nexo объявила, что планирует поэтапно сворачивать свои услуги в Соединенных Штатах, сославшись на отсутствие четкого пути вперед, соответствующего нормативным требованиям.
