Бывшему директору австралийской криптовалютной компании Blockchain Global временно запретили покидать страну на фоне расследования его роли в крахе фирмы, которая задолжала кредиторам 37 миллионов долларов (58 миллионов австралийских долларов).
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила 28 февраля, что добилась временного ордера на ограничение поездок от 20 февраля от Федерального суда Австралии против Ляна «Аллана» Го — директора компании.
Го — гражданин Китая — должен сдать все имеющиеся у него паспорта, и ему запрещено покидать Австралию или пытаться покинуть ее до 20 августа.
Приказ был вынесен во время слушания в отсутствие Го, а это значит, что он не мог немедленно отреагировать на решение. В следующий раз Го должен предстать перед судом 12 марта.
«ASIC подал заявку на выдачу приказа об ограничении поездок из-за опасений, что г-н Го может покинуть страну, пока расследование продолжается», — заявил регулятор.
We have secured interim orders restraining Liang Guo, a former director of Blockchain Global, from leaving Australia. We are investigating Mr Guo and two other directors over the collapse of a #crypto-asset exchange operated by the company https://t.co/ZqojEQoLUK
— ASIC Media (@asicmedia) February 28, 2024
В решении федерального суда судья Баттон заявил, что обвинения против Го «очень серьезные».
По данным ASIC, Blockchain Global управляла криптовалютной биржей ACX Exchange в период с января 2016 года по декабрь 2019 года, а ликвидаторы были назначены для наблюдения за закрытием биржи 11 февраля 2022 года.
Регулятор заявил, что Го перевел 1,69 миллиона долларов (2,6 миллиона австралийских долларов) с банковского счета, на котором хранятся средства инвесторов ACX Exchange, для личных инвестиций.
ASIC также заявила, что в 2019 году Го перевел 21,11 Биткоин (BTC) — на данный момент стоимость составляет примерно 1,3 миллиона долларов — на частный кошелек, который он контролировал.
ASIC также расследует действия Го и других директоров Blockchain Global Сюэ «Сэма» Ли и Цзыцзяна «Райана» Сюй по поводу предполагаемых нарушений корпоративного права при управлении криптовалютной биржей ACX.
Предполагается, что и Ли, и Сюй проживают за границей. Судья Баттон сказал, что Го «является единственным подозреваемым, который остается в Австралии, и его расследование может улучшить перспективы […] возврата денег».
Согласно решению ASIC, которое начало расследование в отношении троицы в прошлом месяце, ожидало, что расследование продлится около 12 месяцев.
Связанный: Настроения в отношении Биткоин в Австралии резко возросли после одобрения спотового биткоин-ETF в США
«Непонятно, почему расследование было начато именно тогда, учитывая, что Blockchain Global потерпела неудачу», — сказал Джастис Баттон. «Тем не менее, расследование продолжается, хотя и находится на начальной стадии».
29 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Ли обвинение в участии в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, которая действовала в рамках серии проектов, которые SEC назвала «HyperFund».
Сообщается, что Ли вместе со своей подругой Брендой «Биткоин Красавица» Чунга продвигал различные пакеты членства среди инвесторов с ложными обещаниями гарантированной высокой прибыли от майнинга криптовалюты и других актуальных видов деятельности.
Прокурор США также обвиняет Ли в сговоре с целью совершения преступления с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Криптовалютный путеводитель по Перту: богатые, изолированные и невероятные пляжи
Дополнительный репортаж Джесси Коглана.
