Марко Руис Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения электронного мошенничества в Южном окружном суде Нью-Йорка 27 сентября в связи со схемой Понци, осуществленной компанией IcomTech. Очоа был генеральным директором IcomTech с момента ее основания в 2018–2019 годах.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, IcomTech пообещала инвесторам ежедневную прибыль от инвестиционных продуктов, предлагаемых компанией, которая якобы занималась добычей и торговлей криптовалютой. Промоутеры «организовали роскошные выставки» и другие общественные мероприятия по всему миру, чтобы привлечь клиентов. Компания также выпустила собственный токен под названием Icom.
Связанный: Понци и финансовые пирамиды: в чем разница?
Однако компания якобы не занималась майнингом криптовалюты, и инвесторы не могли вывести прибыль, которую они видели на своих счетах. Компания обанкротилась в конце 2019 года. В ноябре Очоа и другим руководителям IcomTech были предъявлены обвинения. Очоа грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил:
«Сегодняшнее признание вины ясно дает понять, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества».
Заявление Очоа прозвучало на следующий день после того, как Пабло Родригес, соучредитель AirBit Club Ponzi, был приговорен к 12 годам тюремного заключения другим судьей Южного окружного суда Нью-Йорка.
CEO of cryptocurrency Ponzi scheme “IcomTech” pleads guiltyhttps://t.co/ov6BMTZ11K
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 27, 2023
Также 27 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила обвинения против Mosaic Exchange Limited и ее генерального директора Шона Майкла. Mosaic Exchange якобы заманивала инвесторов, чтобы позволить ей заключать «фьючерсы, свопы и спотовые транзакции в криптовалюте с кредитным плечом» от их имени. Комиссар CFTC Кристин Джонсон заявила в заявлении по поводу обвинений:
«Mosaic смогла торговать деривативами цифровых активов на BitMEX и Binance, двух платформах, в которых CFTC ранее обвиняла, среди прочего, в том, что они не смогли зарегистрироваться в качестве FCM [торговца фьючерсными комиссиями], SEF [средства исполнения свопов] или DCM [назначенный контрактный рынок], а также неспособность внедрить процедуры борьбы с отмыванием денег и процедуры «знай своего клиента».
«В соответствии с нашими существующими полномочиями, CFTC должна начать вводить регулирование для устранения пробелов, которые могут существовать в этих новых рыночных структурах», — продолжила она.
