Дэниел Фридберг, спорный юрист, занимавший должность главного директора по соблюдению требований на ныне несуществующей бирже FTX, как сообщается, сотрудничал с прокуратурой США в расследовании краха FTX.
Фридберг предоставил подробности о FTX на встрече с двумя десятками следователей, проведенной 22 ноября офисом прокурора США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY), сообщает Reuters.
На встрече присутствовали представители министерства юстиции, Федерального бюро расследований и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, отмечается в сообщении со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На встрече Фридберг сообщил прокурорам, что ему известно об использовании основателем FTX Сэмом Банкманом-Фридом средств клиентов для финансирования своей незаконной бизнес-схемы. Он также подробно рассказал о том, как функционировал хедж-фонд Bankman-Fried Alameda Research.
Сообщается, что адвокат рассчитывает быть приглашенным в качестве свидетеля со стороны правительства на октябрьский судебный процесс над Бэнкман-Фрид. Пока Фридбергу не предъявлено обвинение и ему не сообщили, что он находится под следствием.
Желая помочь властям США получить более подробную информацию по делу Бэнкман-Фрид, сам Фридберг принял меры, чтобы скрыть от общественности некоторую личную информацию.
Вскоре после краха FTX Фридберг удалил свой профиль в LinkedIn из-за сообщений, указывающих на его причастность к мошенничеству с онлайн-покером UltimateBet. Сообщается, что он работал генеральным юрисконсультом в UltimateBet и сыграл роль в сокрытии мошеннического скандала этой фирмы еще в 2008 году.
Хотя в некоторых сообщениях предполагается, что Фридберг присоединился к FTX в марте 2020 года, Бэнкман-Фрид, как сообщается, утверждал, что он был «юридическим консультантом FTX с самого начала» в 2019 году. Также сообщается, что Фридберг впервые представлял Бэнкман-Фрида в качестве внешнего советника при управлении Аламедой в 2017 году.
Согласно источникам Reuters, Фридберг подал в отставку со своей должности в FTX 8 ноября, на следующий день после того, как Bankman-Fried сообщил высшему руководству, что у FTX почти закончились деньги.
Связанный: Власти США арестовывают акции Robinhood на 460 миллионов долларов, связанные с FTX: отчет
Как сообщалось ранее, Бэнкман-Фрид 3 января не признал себя виновным по всем уголовным обвинениям, связанным с крахом FTX, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Ранее соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон в декабре признали себя виновными по федеральным обвинениям в мошенничестве. Оба сейчас сотрудничают с SDNY и Комиссией по ценным бумагам и биржам США в расследовании дела Bankman-Fried.
