Нишад Сингх, бывший руководитель технического отдела FTX, заплатит 3,7 миллиона долларов за разрешение своего дела с регулятором сырьевых товаров США по поводу его предполагаемой роли в крахе криптовалютной биржи и незаконном присвоении средств пользователей.
В рамках постановления о дополнительном согласии Сингх будет обязан выплатить компенсацию в размере 3,7 миллиона долларов и наложит пятилетний запрет на торговлю на рынках и восьмилетний запрет на регистрацию, что лишит его возможности получить лицензию на работу в этом секторе, говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), опубликованном в среду.
«Первоначальный приказ о согласии и дополнительный приказ о согласии разрешают принудительные меры CFTC против Сингха», — добавили в нем.
Банкротство FTX в ноябре 2022 года вызвало шок в криптовалютной индустрии, уничтожив миллиарды рыночной ликвидности, подорвав доверие пользователей и побудив власти обвинить ее руководство в мошенничестве.
Дэвид Миллер, директор по правоприменению CFTC, на данный момент исключил возможность дополнительной реституции или гражданских денежных штрафов и сказал, что текущие штрафы отражают сотрудничество Сингха с властями.
«Обвиняемый участвовал и способствовал серьезным нарушениям Закона и правил CFTC в качестве бывшего руководителя технического отдела FTX, и приказы о согласии отражают серьезность этих нарушений», — сказал Миллер.
«Но эта резолюция также отражает стремление Комиссии вознаграждать и стимулировать материальную помощь в расследованиях Отдела», – добавил он.
Несколько агентств предъявили Сингху обвинения после краха FTX
Адвокаты Сингха сказали, что он благодарен, что это последнее дело было завершено, и «рады, что CFTC признала ограниченную роль нашего клиента в основных действиях и его широкое сотрудничество», сообщает Bloomberg.
CFTC обвинила Сингха в личном присвоении активов на миллионы долларов и в феврале 2023 года предъявила ему обвинения по двум пунктам обвинения: мошенничество путем присвоения и пособничество в мошенничестве, совершенное бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом.
В апреле 2023 года Сингх подписал постановление о согласии, был признан ответственным по предъявленным обвинениям и согласился сотрудничать со следователями комиссии. Первоначально регулятор добивался ряда санкций, включая реституцию, гражданские денежные штрафы и постоянные запреты на торговлю и регистрацию.
В отдельном деле, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам в феврале 2023 года, Сингха обвинили в неправомерном использовании средств клиентов и совершении мошенничества путем присвоения в нарушение законодательства о ценных бумагах. Дело было урегулировано в декабре, когда Сингх был дисквалифицирован на восемь лет.
После краха FTX прокуратура США также предъявила Сингху и четырем его коллегам обвинения, включая мошенничество и нарушение правил финансирования избирательной кампании. В случае признания его виновным ему грозили десятилетия тюремного заключения, но после дачи показаний против Бэнкман-Фрида и сотрудничества с прокуратурой он получил отбытый срок и три года освобождения под надзором.
