Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase Global Inc., признался в двух пунктах обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в деле, которое прокуратура США назвала первым делом об инсайдерской торговле криптовалютой.
Согласно сообщению Reuters, прокуратура заявила, что Вахи раскрыл личную информацию своему брату Нихилу и другу Самиру Рамани относительно неизбежных объявлений о новых цифровых активах, которыми Coinbase позволит пользователям торговать. Позже это объявление привело к росту стоимости активов, что позволило Нихилу и Самиру Раману получить незаконную прибыль в размере не менее 1,5 миллиона долларов. Нихил Вахи и Рамани были обвинены в использовании кошельков блокчейна Ethereum (ETH) для приобретения цифровых активов и торговли до объявления Coinbase.
«Я знал, что Самир Рамани и Нихил Вахи будут использовать эту информацию для принятия торговых решений», — признал Ишан Вахи во вторник на слушаниях в федеральном суде Манхэттена. «Было неправильно присваивать и распространять собственность Coinbase», — добавил он.
В рамках сделки о признании вины Ишан Вахи согласился быть приговоренным к тюремному заключению на срок от 36 до 47 месяцев. Слушание приговора назначено на 10 мая. Его брат Нихил Вахи уже признал себя виновным и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения, а Рамани остается на свободе. Сообщается, что Coinbase поделилась результатами внутреннего расследования торговли с прокуратурой.
Связанный: криптовалютные биржи борются с инсайдерской торговлей после недавних приговоров
10 января сообщалось, что брат Ишана Вахи Нихил Вахи был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в заговоре с использованием электронных средств связи. В сентябре Нихил Вахи признал себя виновным в инициировании сделок на основании конфиденциальной информации, полученной от его брата Ишана Вахи.
В случае Нихила Вахи прокуратура США предложила приговор к тюремному заключению на срок от 10 до 16 месяцев из-за того, что он получил прибыль почти в размере 900 000 долларов от своей незаконной деятельности. Однако его адвокаты защиты предложили альтернативный исход, утверждая, что его движущей силой преступления была оплата своим родителям за его образование в колледже и что у него не было криминального прошлого.
