Бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank, которому ранее в этом году было предъявлено обвинение в мошеннической схеме торговли криптовалютой, признал себя виновным в инвестиционном мошенничестве — и ему может грозить до 30 лет тюремного заключения.
Согласно заявлению Министерства юстиции от 19 сентября, 27-летний Рашон Рассел признал себя виновным в участии в схеме, в которой он управлял мошенническим криптовалютным инвестиционным фондом, получившим название «Криптовалютный фонд R3».
В период с ноября 2020 года по август 2022 года Рассел обманул 29 инвесторов на 1,5 миллиона долларов, воспользовавшись своей репутацией инвестиционного банкира и лицензированного финансового брокера, чтобы пообещать, что он сможет получить гарантированную, чрезмерную прибыль от серии инвестиций в криптовалюту.
cryptocurrency CRIMES CONTINUED: Former Deutsche Bank investment banker Rashawn Russell, who had denied defrauding investors in a #cryptocurrency fraud, today pled guilty in # EDNY. He was indicted in April & accused of duping investors by promising “guaranteed returns.” pic.twitter.com/Da0gYrbqqV
— Inner City Press (@innercitypress) September 19, 2023
По данным Министерства юстиции, Рассел неоднократно лгал инвесторам об их инвестициях и подделывал множество документов, в которых содержалась ложная информация об их доходах.
Обвинение установило, что Рассел отправил своим инвесторам измененные изображения своего банковского баланса. В другой раз, когда инвестор пытался заработать на одной из своих инвестиций в криптовалюту, Рассел так и не отправил деньги, а вместо этого отправил своей жертве сфабрикованное подтверждение перевода денег.
По данным прокуратуры, большая часть из $1,5 млн, полученных от его жертв, никогда не была использована для инвестирования в криптовалютные активы. Вместо этого средства были незаконно присвоены Расселом и использованы в схеме «для его личной выгоды, для азартных игр и для выплаты долгов предыдущим инвесторам».
Связанный: Адвокат, отмывший 400 миллионов долларов в результате мошенничества с OneCoin, отказался от нового судебного разбирательства: отчет
Помимо своей инвестиционной схемы, Рассел также признал себя виновным в своей роли в отдельной схеме кражи личных данных, в которой он обманным путем получил кредитные карты и другие устройства с использованием ложной информации.
Министерство юстиции заявило, что Рассел получил эти документы, удостоверяющие личность, с намерением использовать их для проведения незаконных и несанкционированных транзакций.
После вынесения приговора ему грозит до 30 лет тюремного заключения за свои преступления. Мировой судья США Санкет Дж. Булсара постановил, что ему придется выплатить более 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации.
