Бывший разработчик Monero арестован в США по обвинениям, не связанным с криптовалютой

Риккардо Спаньи, бывший разработчик криптовалюты Monero, был арестован в прошлом месяце в Нэшвилле, штат Теннесси, по обвинению в мошенничестве, связанном с предполагаемыми правонарушениями в Южной Африке в период с 2009 по 2011 год.

Согласно судебным документам, Спаньи находился на борту частного самолета, который должен был лететь в Лос-Кабос, Мексика, когда он был задержан в Нэшвилле во время запланированной дозаправки.Первоначально его путешествие началось недалеко от Нью-Йорка.В настоящее время он находится под стражей в Службе маршалов США.

Арест был произведен по запросу правительства ЮАР, которое добивается экстрадиции Спаньи по обвинению в мошенничестве.Обвинения, не связанные с ролью Спаньи в Monero, связаны с его предыдущей работой в качестве менеджера по информационным технологиям в компании Cape Cookies.Что касается предполагаемых проступков Спаньи, в судебных документах говорится:

“As an employee of Cape Cookies, SPAGNI intercepted invoices from another company, Ensync, relating to information technology goods and services it had supplied Cape Cookies. SPAGNI knowingly used false information to fabricate similar invoices purporting to be from Ensync, relying on details including this company’s Value Added Tax (VAT) number and bank account information. SPAGNI then inflated the prices for the goods and/or services.”

По теме: ФБР арестовывает 24-летнего трейдера криптовалюты за сырьевые товары и мошенничество с использованием электронных средств.

Правительство Южной Африки утверждает, что в счетах указан не реальный банковский счет Ensync, а банковский счет, открытый и полностью контролируемый Spagni.

В материалах суда и.о. прокурора США Мэри Джейн Стюарт просила суд отклонить любые просьбы Спаньи об освобождении под залог, «ожидающие разрешения этой процедуры экстрадиции».В документе Спаньи описывается как риск побега с сильной мотивацией к бегству, чтобы избежать предъявления обвинений.Считается, что у него есть «значительные криптоактивы», а также часы на сумму 800 000 долларов.

5 августа Спаньи ожидает слушание, чтобы определить, находится ли он под стражей до суда.В случае признания виновным в Южной Африке Спаньи может грозить до 20 лет тюрьмы.

Spagni участвует на рынке криптовалют как минимум с 2011 года и активен в Твиттере под ником @FluffyPony.Он не писал в Твиттере с момента ареста 20 июля 2021 года. В декабре 2019 года он ушел с поста ведущего разработчика Monero.