Мужу и жене из Теннесси предъявлены обвинения в «Blessings of God Thru Crypto» — предположительно мошеннической инвестиционной схеме, в результате которой всего за шесть месяцев было выманено не менее 6 миллионов долларов у более чем 100 жертв.
В жалобе от 24 июля Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) говорится, что Майкл и Аманда Гриффис использовали связи, которые они установили в своем бизнесе с недвижимостью, чтобы убедить людей вложить свои сбережения в многомиллионный инвестиционный пул в период с июля 2022 года по январь 2023 года..
Среди них были ипотечные брокеры и бывшие клиенты их бизнеса в сфере недвижимости.
The CFTC charged husband and wife realtors of Tennessee for operating a $6M digital assets commodity pool scheme. Learn more: https://t.co/pPq9hV8qeU
— CFTC (@CFTC) July 25, 2023
«Несмотря на отсутствие торгового или другого соответствующего опыта, ответчики успешно убедили более 100 человек отправить им более 6 миллионов долларов для участия в товарном пуле под названием «Благословения Бога через криптовалюту», — говорится в сообщении CFTC.
В рамках схемы участникам пула было сказано, что их средства будут использованы для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюту, однако ни одна сделка не была проведена, сообщает CFTC.
«Ответчики ложно утверждали, что средства пула будут в безопасности и под их контролем, что участники пула могут рассчитывать на высокие прибыли и что ответчики будут использовать средства пула для торговли «криптовалютными фьючерсами».
Вместо этого около 4 миллионов долларов из объединенных средств были переведены на цифровые кошельки, неподконтрольные Гриффи, и более 1 миллиона долларов было незаконно присвоено для погашения личных долгов и дорогостоящих вещей в течение нескольких месяцев, утверждает CFTC.
Это включало 10 000 долларов на обучение в колледже для членов семьи, 20 000 долларов на вездеход и 335 000 долларов на погашение долга по кредитной карте.
Связанный: CFTC выносит заочное решение на 54 миллиона долларов против трейдера в схеме мошенничества с криптовалютой
Пара была обвинена в обмане более 100 жертв и отказе зарегистрироваться в CFTC.
В своей жалобе он просил наложить постоянный судебный запрет на Грифи и любых потенциальных коллаборационистов, запрещающий им участвовать в любых будущих сделках, связанных с товарными интересами, наряду с полной реституцией всем, кто понес убытки от схемы, и просил суд наложить гражданские санкции противГриффис.
CFTC предупредила, что полная реституция, вероятно, будет затруднена, учитывая, что у предполагаемых правонарушителей, вероятно, будет недостаточно средств или активов.
Согласно их соответствующим профилям в LinkedIn, Майкл и Аманда Гриффис связаны с Exit Realty Screamin’ Eagle, базирующейся в Кларксвилле, штат Теннесси. Аманда указана как «Брокер/Совладелец», а Майкл указан как «Риэлтор».
Коинтелеграф связался с Гриффисом для комментариев, но не сразу получил ответ.
