Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид предстал перед судом с 3 октября в федеральном суде Нью-Йорка по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре с целью совершения мошенничества в отношении инвесторов и клиентов FTX. Как и ожидалось, Министерство юстиции (DOJ) использует силовой юридический подход, чтобы продемонстрировать его преступления, в то время как защита Бэнкмана-Фрида пока оказывает минимальное сопротивление.
В состав группы защиты, представляющей интересы Банкмана-Фрида, входят два адвоката, имеющие опыт ведения громких дел. Марк Коэн и Кристиан Эверделл — два бывших федеральных прокурора, которые также защищали Гислен Максвелл, осужденную в 2021 году за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации за ее связь с Джеффри Эпштейном. Несмотря на свой опыт, в последнее время они показали себя не лучшим образом.
Через адвоката присяжные представили Бэнкман-Фрида как молодого предпринимателя, допустившего серьезные ошибки во время быстрого роста компании. Согласно вступительному заявлению Коэна, FTX был стартапом, которому не хватало соответствующей инфраструктуры, как и любому другому стартапу. «Никакой кражи не было», — сказал Коэн.
Прокуроры приводят свои аргументы, чтобы доказать обратное. Доказательства, представленные на прошлой неделе, включают изменения, внесенные в код FTX по запросу Бэнкмана-Фрида 31 июля 2019 года. Эти изменения предоставят Alameda Research особые привилегии в качестве клиента FTX, включая освобождение от механизма ликвидации и возможность иметьнеограниченный отрицательный баланс на бирже.
Однако также 31 июля 2019 года Бэнкман-Фрид заявил в Твиттере, что аккаунт Аламеды «такой же, как и у всех остальных», преуменьшая обвинения в конфликте интересов:
Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible.
— SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019
Прокуроры использовали показания свидетелей, скриншоты кода FTX и твиты, чтобы показать, что Бэнкман-Фрид намеренно лгал инвесторам, журналистам и клиентам. Между тем, его адвокат мало что сказал, утверждая, что роль Аламеды как маркет-мейкера требовала от него особых привилегий и что отношения между ними были законными.
Справедливо отметить, что на прокурорах лежит бремя доказывания предполагаемых преступлений, а это означает, что прокуроры должны представить доказательства, подтверждающие обвинения, и убедить присяжных в совершенных преступлениях. Эта концепция защищает обвиняемых от привлечения к ответственности или осуждения без существенных доказательств и гарантирует, что они считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.
Связанный: Сэм Бэнкман-Фрид предстает перед судом: обзор недели
Адвокат Бэнкман-Фрида не предоставил много альтернативных теорий, которые могли бы объяснить доказательства или смягчить обвинения. Ему также не хватает убедительного повествования, важного компонента любого судебного процесса, который может иметь решающее значение для влияния на приговор. Команда защиты, возглавляемая Коэном, до сих пор не предоставила никаких значимых материалов, несмотря на то, что, как сообщается, потребовались миллионы долларов за ведение дела Бэнкман-Фрид. Арест Банкмана-Фрида в августе после того, как его залог был отменен по обвинению в манипулировании свидетелями, также помешал его защите.
Самый агрессивный подход команды Коэна заключался в том, чтобы отрицать достоверность свидетелей, особенно бывших близких друзей Бэнкман-Фрида, таких как Адам Йедидиа и Гэри Ванг, которые оба считались важными свидетелями для прокуратуры. Йедиа и Ван признали себя виновными в мошенничестве и заговоре и сотрудничают с Министерством юстиции с декабря 2022 года.
Во второй день суда Коэн заявил, что обвинение называет Бэнкмана-Фрида единственным виновником ошибок, приведших к банкротству FTX, но это утверждение он категорически опровергает. По его словам, Бэнкман-Фрид добросовестно предпринял разумные шаги, доверяя при этом своему ближайшему окружению справиться с любой бурей. Более того, защита кратко указала на роль генерального директора Binance Чанпэн Чжао в изъятии банков в начале ноября.
«Строгость приговора во многом будет зависеть от конкретных обвинений и доказательств, представленных в ходе судебного разбирательства», — сказал Cointelegraph Джошуа Гарсия, партнер Ketsal. Возможная апелляция по делу потребует от команды защиты «выявить юридические ошибки или неправомерные действия в ходе первоначального судебного разбирательства». По словам Гарсиа, процесс апелляции «может быть длительным и предполагает пересмотр судебного разбирательства и применение правовых принципов».
Другой адвокат, наблюдавший за процессом, подчеркнул, что, когда дело инициируется правительством, вероятность предъявления обвинения составляет 95%, что подчеркивает серьезную проблему, с которой сталкивается защита.
Пока разворачивается судебный процесс, Бэнкман-Фриду, известному своим творческим и агрессивным маркетинговым подходом, придется хранить молчание, сдерживать инстинктивное трясение ногами и полагаться на усилия своей команды защиты.
