Эдди Александр, генеральный директор предполагаемой платформы для торговли криптовалютой EminiFX, признал себя виновным в мошенничестве с товарами в окружном суде Нью-Йорка, согласившись выплатить миллионы инвесторам, которые потеряли средства из-за его «аферы с инвестициями в криптовалюту».
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 10 февраля, что Александр подал заявление о признании вины по одному пункту обвинения в мошенничестве с товарами и выплатит более 248 миллионов долларов в качестве конфискации вместе с реституцией, которая еще не определена.
Александр был арестован и обвинен в мае 2022 года за свою роль в EminiFX и первоначально не признал себя виновным, но изменил свое заявление 10 февраля. Ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.
По словам прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Дамиана Уильямса, примерно с сентября 2021 года по май 2022 года Александр управлял платформой для торговли криптовалютой и форекс и «привлек более 248 миллионов долларов инвестиций от десятков тысяч индивидуальных инвесторов».
Уильямс сказал, что Александр заявил, что EminiFX может давать «еженедельную прибыль не менее 5%», но на самом деле генеральный директор не инвестировал «значительную часть» средств и «даже использовал некоторые средства для личных покупок».
Он рекламировал EminiFX как платформу для пассивного дохода, использующую секретную новую технологию для автоматизации торговли криптовалютой и иностранными валютами, которая «гарантировала» заявленную прибыль от инвестиций.
Александр отказался сообщить инвесторам, что это за технология, и пообещал, что они удвоят свои деньги в течение пяти месяцев. Инвесторам схемы была ложно представлена информация о том, что они заработали заявленные 5% прибыли.
Связанный: криптовалютные биржи борются с инсайдерской торговлей после недавних приговоров
На самом деле Александр потерял миллионы долларов на вложенных им средствах, о которых он не сообщил инвесторам.
Он также перевел около 14,7 миллиона долларов на свой личный банковский счет и использовал около 155 000 долларов на покупку BMW и еще больше на платежи в пользу Mercedes Benz.
Некоторые инвесторы EminiFX поддержали Александра, несмотря на совершённое им мошенничество.
Согласно сообщению Bloomberg от 10 августа, несколько человек приехали из-за границы, чтобы присутствовать на слушании дела о признании вины в августе 2022 года. Один сторонник заявил, что дело против Александра было расистским.
Он также сталкивается с отдельным гражданским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая предъявляет иск Александру за «мошенническое вымогательство и незаконное присвоение» в отношении криптовалюты и торговли иностранной валютой.
