По данным Chainalysis, почти один миллион Биткоин (BTC) находится у незаконных игроков в космосе, а более половины – на рынках даркнета.
Биткоин принадлежит незаконным лицам.Источник: Chainalysis.
Незаконные рынки в настоящее время имеют 585 000 BTC, мошенники имеют 99 000 BTC, украденные средства составляют еще 205 000 BTC, а все остальные держат дополнительно 3 000 BTC – всего 892 000 BTC.Согласно Chainalysis, только 0,32% всех текущих потоков Биткоин испорчены незаконной деятельностью.
Отмывание незаконных Биткоин.Источник: Chainalysis.
Обмены играют ключевую роль
Независимо от происхождения, основными пунктами назначения нелегального Биткоина являются биржи криптовалют.Это совпадает с наблюдаемым поведением недавних хакеров Twitter, которые быстро перенесли свои недавно приобретенные активы на биржи.
Примерно 300 000 Биткоин удерживаются мошенниками и ворами.В последние годы биржи криптовалют стали более серьезно относиться к своим процедурам «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег».В результате такой политики преступникам становится сложнее разгрузить свою добычу, полученную незаконным путем, что также сулит рынку хорошие продажи, поскольку массовые продажи преступников могут привести к обвалу цен.
