Группа сенаторов-демократов заявила, что они будут курировать расследование Министерства юстиции возможных нарушений санкций, связанных с Ираном, на криптовалютной бирже Binance.
Сенаторы Крис Ван Холлен, Элизабет Уоррен и Рубен Гальего заявили в совместном заявлении в четверг, что они «будут осуществлять надзор, чтобы гарантировать, что Министерство юстиции проведет серьезное расследование в отношении Binance и привлечет компанию к ответственности за любые правонарушения».
The Wall Street Journal сообщил в среду со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, что Министерство юстиции расследует возможное использование Ираном Binance для уклонения от санкций.
«Binance имеет устоявшийся опыт того, что ставит прибыль превыше закона», — заявили сенаторы, добавив, что отчет вызвал «серьезные опасения по поводу того, что фирма снова нарушает законы США о санкциях, безрассудно помогая финансировать деятельность террористических групп, связанных с Ираном».
Binance не сразу ответила на запрос о комментариях, но представитель компании ранее сообщил Cointelegraph, что ей «не известно о каких-либо расследованиях. Но, как всегда, мы сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами для расследования фактов».
Сенаторы заявили, что в прошлом месяце они попросили министра финансов США Скотта Бессента и генерального прокурора США Пэм Бонди провести расследование в отношении Binance по поводу опасений по поводу движения средств, связанных с Ираном.
Binance подала иск о клевете против WSJ
В среду Binance подала в суд на Wall Street Journal, заявив, что отчет, опубликованный 23 февраля, носит клеветнический характер.
В отчете говорится, что Binance уволила сотрудников, которые отметили, что криптовалюта на сумму 1 миллиард долларов связана с попавшими под санкции иранскими организациями, включая йеменских хуситов и Корпус стражей исламской революции.
Binance опровергла информацию о прекращении какого-либо расследования и заявила, что отчет Wall Street Journal был ложным.
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях, выплатив рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и согласившись работать под надзором США.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в 2024 году.
Президент США Дональд Трамп помиловал Чжао в октябре.
