Джонель Стилл, директор отдела расследований и разведки в CipherTrace, компании Master Card, недавно представила отчет в поддержку защиты в США против Романа Стерлингова, уголовного дела, связанного с сервисом микширования криптовалюты Bitcoin Fog.
Участие компании в деле происходит по указанию адвокатов защиты Стерлингова и включает 41-страничный отчет, в котором подробно изложено мнение Стилла об эффективности данных, полученных обвинением от организации по расследованию блокчейн Chainalysis.
В основе отчета лежит утверждение о том, что данные, предоставленные Chainalysis, не могут быть подтверждены в сети:
«Криминалистические инструменты блокчейна и инструменты отслеживания, использованные в этом деле, были использованы не по назначению, чтобы сделать ошибочный вывод о том, что г-н Стерлингов был оператором Биткоин-тумана, хотя в сети таких доказательств не существует».
Правительство США обвинило Стерлингова в том, что он является основателем Bitcoin Fog, службы микширования криптовалюты, которая якобы участвовала в незаконных операциях по отмыванию денег на заявленную сумму в 336 миллионов долларов.
Как сообщал Коинтелеграф, Стерлингов был арестован в апреле 2021 года после того, как в результате 10-летнего расследования были выдвинуты обвинения. По словам его адвокатов, уголовные претензии были основаны на доказательствах, предоставленных Chainalysis.
В недавнем подкасте юридические представители Стерлингова, Тор Эклунд и Майкл Хассард, изложили дело со своей точки зрения. Они утверждают, что Chainalysis не смогла отследить транзакции до своего клиента, используя данные, и вместо этого просто предоставила обвинению мнение о том, кто основал Bitcoin Fog.
Эклунд и Хассард утверждают, что дело правительства основано на данных Chainalysis и утверждении, что в 2019 году агенты IRS отправили сообщение «тем, что они считают службой поддержки или чем-то еще» в Bitcoin Fog, спрашивая, будет ли служба хороша для отмывания Биткоин, которые онизаработал на продаже «Молли» (уличное название 3,4-метилендиоксиметамфетамина).
Связанный: Оператор миксера криптовалюты Darknet признал себя виновным в отмывании 300 миллионов долларов в BTC
Юристы утверждают, что Bitcoin Fog так и не ответил на сообщение и что агенты IRS пошли дальше и продолжили использовать сервис Bitcoin Fog в том, что, как теперь утверждают Соединенные Штаты, было схемой отмывания денег. Эклунд и Хассар говорят, что правительство никогда не продавало molly за биткоин с целью отмывания доходов через сервис Bitcoin Fog.
В отчете, предоставленном CipherTrace, освещаются некоторые проблемы, связанные с данными Chainalysis, в том числе мнение Стилла о том, что выводы, сделанные на его основе (о том, что Стерлингов является основателем Bitcoin Fog), не могут быть продемонстрированы с помощью данных в сети.
Тем не менее, автор отчета в конечном итоге приходит к выводу, что «Криминалистика блокчейна должна использоваться только для получения следователей. По отдельности они недостаточны в качестве основного источника доказательств». Они продолжают заявлять, что «поразительно», что Соединенные Штаты и Chainalysis пришли к выводам, которые они сделали без «каких-либо подтверждающих доказательств судебной экспертизы блокчейна».
«Чтобы предотвратить неправомерные аресты, подобные этому, — пишет Стилл, — рекомендуется проводить независимую проверку Chainalysis и их методологий анализа блокчейна».
Поскольку Соединенные Штаты конфисковали все активы Стерлингова, пока он находится под судом, его команда защиты и CipherTrace безвозмездно помогали ему в юридических усилиях.
