Недавно опубликованные электронные письма Министерства юстиции США предполагают, что Джеффри Эпштейн, покойный финансист и осужденный за сексуальные преступления, получил доступ к ранним венчурным инвестициям в криптовалюту через посредников, включая, как сообщается, долю в Coinbase.
Согласно файлам, опубликованным Министерством юстиции США (DOJ), Эпштейн мог инвестировать 3,25 миллиона долларов в криптовалютную биржу Coinbase еще в 2014 году.
В электронных письмах предполагается, что связанная с Эпштейном организация приобрела 195 910 акций серии C на общую сумму 3,25 миллиона долларов, когда Coinbase оценивалась в 400 миллионов долларов.
В документах не указано, что руководители Coinbase имели прямые отношения с Эпштейном или знали о конечном бенефициарном владельце инвестиций на тот момент.
“Когда мы выясним, какое ООО будет инвестировать $3 млн, мы попросим их изменить название инвестирующей организации. Инструкции по переводу также включены”, – написал Брэдфорд Стивенс, основатель и управляющий партнер Blockchain Capital, в электронном письме от 4 декабря 2014 года Даррену Индику, одному из известных соратников Эпштейна.
Последняя партия документов, связанных с Эпштейном, показывает, что покойный секс-торговец имел растущую связь с ранним развитием криптовалютной индустрии и что он инвестировал в многочисленные ведущие криптовалютные фирмы.
Связанные с Эпштейном организации также участвовали в стартовом раунде финансирования компании Blockstream, занимающейся технологиями блокчейна, на сумму 18 миллионов долларов США.
Инвестиции были сделаны через три отдельные компании с ограниченной ответственностью (ООО), включая криптовалюту Currency Partners II LLC, криптовалюту Currency Partners II LLP и криптовалюту Currency Partners LP.
Эпштейн продал половину своих инвестиций в Coinbase в 2018 году за 15 миллионов долларов: электронные письма
Через четыре года после инвестиционной сделки в 2018 году к Эпштейну обратился Стивенс, который хотел купить его инвестиции в Coinbase.
Согласно документам, Стивенс предложил купить 50% инвестиций Эпштейна, исходя из оценки в 2 миллиарда долларов, заплатив 15 миллионов долларов примерно за половину первоначально приобретенной позиции примерно за 3 миллиона долларов.
«Мы заинтересованы в покупке ООО, указанного ниже, которое мы использовали для инвестиций в Coinbase», — написал Стивенс в электронном письме 20 января 2018 года, добавив:
“Мы сделали эту инвестицию при оценке в $400 млн. Компания только что привлекла деньги при оценке в $1,6 млрд, и мы были бы готовы купить у вас позицию по оценке в $2 млрд. Мы заплатили бы $15 млн за эту инвестицию в $3 млн”.
Месяц спустя, в электронном письме от 22 февраля, Брок Пирс, соучредитель Blockchain Capital, заявил, что Стивенс «вчера перевел 15 миллионов долларов за половину вашей позиции на Coinbase. Таким образом, у вас все еще есть 15 миллионов долларов капитала и теперь 5 миллионов долларов возврата денег, если это так».
Пирс был второй фигурой, которая помогла Эпштейну инвестировать в биржу. В пресс-релизах Министерства юстиции упоминаются многочисленные ссылки на Пирса в связи с дискуссиями об инвестициях в криптовалюту, связанными с организациями, связанными с Эпштейном.
Cointelegraph обратился к Coinbase за комментариями по поводу потенциальных инвестиций Эпштейна в биржу.
