Агентство по расследованию финансовых преступлений Турции стало последним органом, объявившим о расследовании деятельности криптовалютной биржи FTX после ее краха и подачи заявления о банкротстве 11 ноября.
Согласно официальному заявлению от 14 ноября, наряду с FTX, агентство будет изучать людей и учреждения, связанные с платформой, включая банки, учреждения электронных денег и поставщиков крипто-активов. Регулятор также отметил, что отслеживает деятельность FTX. в соответствии с законодательством страны о борьбе с отмыванием денег.
FTX Turkey, региональная дочерняя компания FTX, предоставила форму Google для пользователей, желающих получить свои средства, без указания даты доставки. На его веб-сайте и в аккаунте в Твиттере пользователей просили сообщить адрес своего международного номера банковского счета, чтобы продолжить процесс возврата.
Согласно данным местной криптовалютной биржи Paribu, Турция является одним из наиболее важных развивающихся рынков для индустрии криптовалют: около 8 миллионов человек в стране вовлечены в криптовалюты.
Около 130 компаний FTX Group, в том числе FTX Trading, FTX US, принадлежащая West Realm Shires Services и Alameda Research, начали процедуру банкротства в США 11 ноября после резкого краха биржи в предыдущие дни.
Помимо Турции, США и Багамы объявили о расследованиях обанкротившейся криптовалютной биржи на прошлой неделе. В США этим занимаются Комиссия по ценным бумагам и министерство юстиции.
Прокуратура США в округе Манхэттен в Нью-Йорке также начала расследование обстоятельств, приведших к падению биржи. Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния дополнительно объявил о собственном расследовании «очевидного провала».
На Багамах финансовые следователи и органы регулирования ценных бумаг проводят расследование возможных уголовных проступков.
