Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) сформировала целевую группу FTX для «отслеживания и возврата» пропавших средств клиентов, а также для проведения расследований и судебного преследования, связанных с крахом биржи.
Объявление было сделано через заявление прокурора США Дамиана Уильямса, который является федеральным прокурором в деле FTX с участием основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.
Обвинения манхэттенской прокуратуры против Bankman-Fried включают мошенничество с использованием электронных средств и ценных бумаг, сговор с целью совершения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами, отмывание денег и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.
«Южный округ Нью-Йорка работает круглосуточно, чтобы отреагировать на крах FTX», — сказал Уильямс в своем заявлении, добавив:
«Это момент, когда все руки на палубе».
«Мы запускаем рабочую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует».
По данным SDNY, команда целевой группы состоит из старших прокуроров из подразделений по мошенничеству с ценными бумагами и товарами, коррупции в обществе, отмыванию денег и транснациональной преступности, которые будут нести ответственность за «расследование и судебное преследование по делам, связанным с крахом FTX».
Между тем, его «конфискация активов и кибервозможности» будут использоваться для «отслеживания и восстановления» потерянных средств клиентов на миллиарды долларов, добавил он.
Аналогичные усилия уже были предприняты новым руководством FTX, которое в декабре наняло финансовую консалтинговую компанию AlixPartners для проведения «отслеживания активов» для недостающих цифровых активов FTX.
Связанный: Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по всем пунктам обвинения в федеральном суде
Сообщается, что прокуратура Манхэттена впервые начала расследование краха FTX вскоре после того, как 11 ноября 2022 года компания подала заявление о банкротстве.
Согласно его веб-сайту, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка известна судебным преследованием дел, связанных с нарушением федеральных законов, и расследует широкий спектр преступных действий, «даже когда поведение возникает в отдаленных местах».
FTX и ключевые руководители, в том числе Бэнкман-Фрид, соучредитель Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, с сентября 2021 года работали за пределами Багамских островов, где, как считается, были совершены многие из предполагаемых преступлений.
3 января Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем восьми уголовным обвинениям, связанным с крахом FTX, что в общей сложности влечет за собой 115 лет тюрьмы для основателя FTX, если он будет признан виновным.
В прошлом месяце Ван и Эллисон признали себя виновными по федеральным обвинениям в мошенничестве, связанным с их ролью в крахе биржи FTX.
