Сообщается, что новое руководство обанкротившейся криптовалютной биржи FTX наняло команду финансовых криминалистов, чтобы отследить пропажу клиентской криптовалюты на миллиарды долларов.
Согласно сообщению Wall Street Journal от 7 декабря, для этой задачи была выбрана финансовая консалтинговая компания AlixPartners, которую возглавляет бывший главный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Мэтт Жак.
Понятно, что судебно-медицинской фирме будет поручено провести «отслеживание активов» для выявления и восстановления недостающих цифровых активов, что дополнит работу по реструктуризации, проводимую FTX.
11 ноября хакеры опустошили кошельки, принадлежащие FTX и FTX. US, на сумму более 450 миллионов долларов.
Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид заявил в интервью, записанном 16 ноября с криптовалютным блоггером Тиффани Фонг, что он был близок к тому, чтобы выяснить, кто был хакером, и что он «сузил список до восьми человек», полагая, что это был «либо бывшийсотрудник или где-то кто-то установил вредоносное ПО на компьютер бывшего сотрудника».
22 ноября юрист, представляющий должников FTX, заявил, что «значительная сумма активов была либо украдена, либо пропала» у FTX, и сообщил в то время, что аналитические фирмы по блокчейну, такие как Chainalysis, были привлечены для помощи в рамкахпроизводство.
Украденные средства с FTX с тех пор перемещались через различные миксеры и биржи криптовалют для отмывания средств.
20 ноября хакер перевел свои запасы эфира (ETH) на новый адрес кошелька и обменял часть ETH на версию биткоина (BTC) стандарта ERC-20, а затем перевел средства в сеть BTC.
Затем они использовали технику отмывания, называемую цепочкой очистки, которая подразделяет активы на все более мелкие суммы по нескольким кошелькам, и отправили BTC через миксер криптовалюты, а затем на биржу OKX 29 ноября.
Хакер также попытался создать дополнительную цепочку, разделив 180 000 ETH на 12 недавно созданных кошельков 21 ноября.
Связанный: действительно ли падение FTX стало «моментом Lehman» для криптовалюты?
Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид также ранее заявлял, что «по незнанию смешал» средства клиентов FTX и ее родственной торговой фирмы Alameda Research со средствами клиентов FTX, предоставленными Alameda взаймы.
Новый генеральный директор FTX и главный специалист по реструктуризации Джон Рэй III в своем первоначальном заявлении о банкротстве обжегся, заявив, что «никогда» за свою 40-летнюю карьеру он «не видел такого полного провала корпоративного контроля».
Он заявил, что Bankman-Fried и его ближайшие коллеги «потенциально скомпрометированы» и использовали «программное обеспечение для сокрытия неправомерного использования средств клиентов».
