Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX пытается вернуть 460 миллионов долларов предположительно незаконно присвоенных средств клиентов от венчурной компании Modulo Capital, которая в прошлом году получила значительные инвестиции от Alameda Research.
Как сообщалось ранее, дочерняя торговая фирма FTX, Alameda Research, инвестировала около 400 миллионов долларов в Modulo в 2022 году — это одна из крупнейших инвестиций, предпринятых FTX под руководством Бэнкмана-Фрида.
В заявлении от 22 марта FTX утверждает, что инвестиции от Alameda Research находились под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида — согласно заявлению, Alameda инвестировала 475 миллионов долларов в Modulo в рамках серии переводов, начиная с мая 2022 года.
16 июня Alameda заключила соглашение об ограниченном партнерстве с Modulo, согласно заявлению, в результате которого Alameda перевела вышеупомянутые средства Modulo в обмен на владение 20% акций Modulo класса A.
В рамках процедуры банкротства платежи, произведенные организациям до подачи заявления о банкротстве, могут быть возвращены и перераспределены между кредиторами. В то время как период возврата составляет 90 дней для большинства необеспеченных кредиторов, он составляет один год для «инсайдеров», термин, который включает в себя генеральных партнеров.
Согласно соглашению об урегулировании, Modulo согласился выплатить 404 миллиона долларов наличными и отказаться от своих требований в отношении активов на сумму 56 миллионов долларов, хранящихся на криптовалютной бирже FTX, что составляет почти 97% первоначальных инвестиций FTX.
Урегулирование также приведет к тому, что Аламеда потеряет любые права на эти акции.
Modulo Capital была основана в марте 2022 года тремя бывшими руководителями нью-йоркской фирмы Jane Street, в которой когда-то работали генеральный директор Bankman-Fried и Alameda Кэролайн Эллисон.
По слухам, у Bankman-Fried также были романтические отношения с одним из его основателей, Сяоюнь «Лили» Чжаном, что, по мнению некоторых, было мотивом его стремления инвестировать в малоизвестную венчурную фирму. Этот слух не подтвердился.
Сделка все еще должна быть подтверждена судьей США по делам о банкротстве Джоном Дорси, а слушание ходатайства назначено на 12 апреля.
Связанный: Должники FTX подали иск против багамского подразделения биржи о владении имуществом
В своей последней презентации перед кредиторами 17 марта FTX отметила, что претензии к ней превысили 11 миллиардов долларов по сравнению с активами всего в 4,7 миллиарда долларов при общей нехватке почти 7 миллиардов долларов.составляет менее 7% текущего дефицита.
Журнал: Лучшие и худшие страны для налогообложения криптовалюты — плюс советы по налогообложению криптовалюты
