Генеральный директор Thodex приговорен к тюремному заключению в Турции за непредоставление налоговых документов

Через три месяца после того, как Фарук Фатих Озер — основатель и бывший генеральный директор Thodex — был задержан в Турции, он был приговорен к семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за непредоставление документов, запрошенных в ходе судебного разбирательства.

Когда-то Thodex была одной из крупнейших бирж криптовалюты в Турции, прежде чем она внезапно закрылась, а Озер сбежал в Албанию. После «красного уведомления» Интерпола Озер был экстрадирован обратно в Турцию, чтобы нести ответственность за криптовалюты инвесторов на сумму около 2 миллиардов долларов.

Хотя Озер настаивал на своей невиновности на протяжении всего судебного процесса с 30 октября 2021 года, он не представил запрошенные документы в Налоговую инспекцию. Он отрицал, что в то время был официальным лицом Thodex, что не позволяет ему представить запрошенные книги. Он также утверждал, что доверительный управляющий был назначен для ведения бизнеса от его имени в течение указанного периода времени.

ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/3aBeJjFSYQ

— THODEX (@thodexofficial) April 22, 2021

Как сообщает Hürriyet Daily News, прокурор Озера первоначально требовал пятилетнего тюремного заключения за «контрабандный провоз» в соответствии с Законом о налоговых процедурах. Первоначально суд приговорил криптовалютного предпринимателя к одному году и шести месяцам лишения свободы, позже срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней. Причины сокращения приговора включают социальные отношения Озера, а также общее поведение и поведение во время суда.

Помимо обвинений, связанных с налогами, Озера также обвиняют в обмане инвесторов Thodex, и он ожидает слушания по предполагаемым обвинениям. Предприниматель продолжает отрицать обвинения, утверждая, что его подставили подсудимые.

Связанный: Турция будет использовать цифровую идентификацию на основе блокчейна для государственных онлайн-услуг

Недавнее исследование шведской налоговой компании Divly показывает, что 99,5% инвесторов в криптовалюту не платили налоги в 2022 году.

По оценкам отчета, в Финляндии самая высокая доля инвесторов в криптовалюту, уплативших необходимые налоги на криптовалюту в 2022 году, — 4,09%, а за ней следует Австралия — 3,65%.

Тем не менее, методология, использованная для получения оценок, остается под вопросом, поскольку в отчете отмечается, что данные об объеме поиска могут неточно отражать фактическое количество налогоплательщиков криптовалюты, поскольку не все, кто платит налоги, ищут информацию, связанную с налогом на криптовалюту, в Интернете.