Генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против криптовалютных компаний Gemini, Genesis и Digital Currency Group за предположительное мошенничество с инвесторами посредством инвестиционной программы Gemini Earn.
В официальном заявлении генерального прокурора Летиши Джеймс излагаются основания обвинений, в которых утверждается, что компании обманули более 23 000 инвесторов, в том числе 29 000 граждан Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов.
Расследование, проведенное офисом Джеймса, утверждает, что Gemini солгала инвесторам о своей инвестиционной программе Gemini Earn, которую она проводила в партнерстве с Genesis. В нем утверждается, что, хотя Gemini заверила инвесторов, что программа является инвестицией с низким уровнем риска, расследования показывают, что финансовые показатели Genesis «были рискованными»:
«В иске утверждается, что Gemini знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены и в какой-то момент были сильно сконцентрированы у одной организации, Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида, но не раскрыли эту информацию инвесторам».
В иске также обвиняются Genesis, а также ее бывший генеральный директор Соитиро Моро, материнская компания DCG и ее генеральный директор Барри Силберт в мошенничестве с инвесторами путем сокрытия убытков на сумму более 1,1 миллиарда долларов.
Связанный: Genesis объявляет о закрытии услуг по торговле криптовалютой
Иск направлен на то, чтобы запретить Gemini, Genesis и DCG работать в индустрии финансовых инвестиций в Нью-Йорке, а также потребовать возмещения инвестиций и возврата «незаконно полученных доходов».
В заявлении генерального прокурора Нью-Йорка подчеркиваются потери, понесенные «инвесторами среднего класса»:
«Трудолюбивые жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более миллиарда долларов, потому что им внушали откровенную ложь о том, что их деньги будут в безопасности и будут расти, если они вложат их в Gemini Earn.
Джеймс добавил, что Gemini скрывала риски инвестирования в Genesis, а компания лгала общественности о своих потерях. Она также нацелилась на всю криптовалютную индустрию в целом, назвав мошенничество «еще одним примером того, как злоумышленники причиняют вред недостаточно регулируемой криптовалютной индустрии».
