Криптовалютная фирма Genesis Global Trading согласилась договориться с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), отказавшись от возможности проводить операции в штате.
Согласно объявлению от 12 января, Genesis согласилась выплатить NYDFS штраф в размере 8 миллионов долларов, прекратить свою деятельность в Нью-Йорке и вернуть свою BitLicense, которой фирма владела с 2018 года. Мировое соглашение последовало за расследованием, в ходе которого власти Нью-Йорка обнаружили«существенные недостатки» в программах Genesis по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», – сказала суперинтендант NYDFS Адриенн Харрис.
NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Announces $8 Million Penalty Against Genesis Global Trading, Inc. After DFS Investigation Finds Significant Failings in Anti-Money Laundering and Cybersecurity Programs
More here: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY
— NYDFS (@NYDFS) January 12, 2024
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
