Криптовалютная фирма Genesis Global Trading согласилась договориться с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS), отказавшись от возможности проводить операции в штате.
Согласно объявлению от 12 января, Genesis согласилась выплатить NYDFS штраф в размере 8 миллионов долларов, прекратить свою деятельность в Нью-Йорке и вернуть свою BitLicense, которой фирма владела с 2018 года. Мировое соглашение последовало за расследованием, в ходе которого власти Нью-Йорка обнаружили«существенные недостатки» в программах Genesis по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», – сказала суперинтендант NYDFS Адриенн Харрис.
NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Announces $8 Million Penalty Against Genesis Global Trading, Inc. After DFS Investigation Finds Significant Failings in Anti-Money Laundering and Cybersecurity Programs
More here: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY
— NYDFS (@NYDFS) January 12, 2024
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
Владение Биткоин и криптовалютами в Китае уже много лет обсуждается и поднимает политические вопросы. Но…
Продление срока предварительного заключения Алексея Перцева является еще одним тревожным сигналом для разработчиков открытого исходного…
Солана (SOL) зафиксировала новый исторический максимум (ATH) в $262, ознаменовав историческое восстановление после трех лет…
Некоммерческая группа по защите криптовалюты Coin Center предупредила, что, хотя победа Трампа является чистым позитивом…
Эфириум (ETH) приобретает все большую популярность, поскольку Биткоин сохраняет свои недавние максимумы. Несмотря на то,…
Глобальный инвестиционный менеджер Ван Эк переиздал целевую цену биткоина в 180 000 долларов на пике…