Компьютерный хакер из Великобритании, взломавший более 500 учетных записей Coinbase в 2018 и 2019 годах с помощью фишинговых веб-сайтов, был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за участие в мошенничестве.
По данным нескольких новостных агентств, Эллиот Гантон признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества за пределами Великобритании и отмывании денег. Согласно сообщению North Norfolk News от 27 июля, он и другие украли более 900 000 долларов с более чем 500 счетов Coinbase, когда ему было всего 17 и 18 лет.
Как сообщили суду, Гантон получил доступ к учетным записям Coinbase, направив онлайн-логин на фиктивный веб-сайт.
«Это было весьма изощренное преступление, которое потребовало значительного планирования и технической экспертизы», — заявила судья Элис Робинсон из Королевского суда Норвича, согласно сообщению Norwich Evening News от 27 июля.
Это не первый раз, когда он попадает в заголовки газет по неправильным причинам.
Первоначально Гантон был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения в 2019 году за кражу личных данных клиентов TalkTalk в обмен на сотни тысяч долларов в криптовалюте. Однако, как сообщается, ему удалось избежать тюремного заключения, выполнив 12-месячную реабилитацию.
Ему также было приказано вернуть 407 359 британских фунтов (теперь это 524 700 долларов) после взлома нескольких громких аккаунтов в Instagram.
Суд США обязал криптовалютных мошенников вернуть 31 миллион долларов
Тем временем в Соединенных Штатах федеральный суд обязал Абнера Алехандро Тиноко и его фирму Kikit and Mess Investments выплатить более 31 миллиона долларов после реализации мошеннических схем с криптовалютой и иностранной валютой.
Tinoco обвиняется в приеме инвестиционных средств от клиентов и выплате «фиктивной» прибыли другим клиентам, что сродни «схеме Понци». Вместо этого он вводил жертв в заблуждение, заставляя их думать, что их средства инвестируются;средства были использованы для оплаты роскошного образа жизни Тиноко, который включал командировочные расходы на аренду частного самолета, роскошного особняка и другой недвижимости.
Тиноко, Кикиту и Мессу было приказано выплатить 6,2 миллиона долларов в качестве компенсации почти 200 обманутым жертвам, 6,2 миллиона долларов в качестве возмещения убытков — предусмотренной законом выплаты неправомерно полученных доходов — и гражданский денежный штраф в размере 18,8 миллиона долларов.
Гражданский денежный штраф примерно в три раза превышает сумму незаконных средств, полученных от их мошеннических схем с криптовалютой и валютой, отметил регулятор сырьевых товаров США в своем заявлении от 26 июля.
Мошеннические схемы начались в сентябре 2020 года, в результате чего жертвы лишились в общей сложности 7,2 миллиона долларов, пока Комиссия по торговле товарными фьючерсами не подала принудительный иск против Tinoco, Kikit and Mess примерно 12 месяцев спустя.
Регулятор Вашингтона пометил Vims. One как предупреждение о мошенничестве
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон отметил потенциально мошенническую криптовалютную платформу и посоветовал инвесторам держаться подальше.
DFI получил жалобу от инвестора, который утверждал, что разместил средства в криптовалюте на предполагаемой инвестиционной платформе Vims. One, которая больше не доступна.
В DFI заявили, что Vims. One был связан с «некоммерческой организацией» под названием Miami Foundation.
Жертва утверждает, что их заманили в чат WhatsApp с координаторами «Марком» и «Алисой», которые пообещали инвесторам, что они будут видеть более чем 100% доходность два раза в неделю.
Связанный: WazirX запускает план восстановления средств после взлома на 230 миллионов долларов
Инвесторам было предложено заплатить комиссию в размере 5% за вывод средств с платформы, но жертва, с которой разговаривала DFI, смогла вернуть средства.
В DFI заявили: «[Мы призываем] потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем реагировать на любые предложения, предлагающие инвестиции или финансовые услуги».
Власти Кореи предъявили обвинение предполагаемому мошеннику, занимающемуся фальшивым майнингом криптовалюты
Мужчина в Корее был арестован и обвинен властями в краже более 1,3 миллиона долларов (1,8 миллиарда корейских вон) путем ведения фиктивного бизнеса по добыче криптовалюты.
Предполагаемый преступник, «г-н. A», обещал жертвам «высокую прибыль», согласно отчету E Asia Economic от 26 июля. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
Предположительно, г-н А. вел фейковый бизнес с сентября 2021 года по август 2023 года.
«Несмотря на то, что г-н А вообще не вел никакого криптовалютного бизнеса, он обещал возвращать высокую прибыль в размере 3-8% в месяц», — заявили в E Asia Economic.
Сообщается, что г-н А. использовал новые инвестиционные деньги для выплаты прибыли ранним инвесторам, благодаря чему предприятие выглядело прибыльным, подобно схеме Понци.
