Прокуратура США расследует отношения хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance на предмет нарушений, связанных с отмыванием денег.
Согласно анонимным источникам, на которые ссылается Washington Post, прокуратура США Западного округа Вашингтона в Сиэтле вызвала в суд инвестиционные фирмы, чтобы они предоставили отчеты о переписке с Binance за последние месяцы.
Предполагаемые повестки в суд не означают, что прокуратура выдвигает обвинения против биржи криптовалют или хедж-фондов, поскольку, по словам юристов, власти все еще оценивают доказательства и возможное урегулирование с Binance.
Binance не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментариях.
Binance находится под следствием в США с 2018 года, когда прокуратура начала расследование ряда дел о незаконном перемещении средств через биржу. Предполагаемые нарушения включают нелицензированную передачу денег, сговор с целью отмывания денег и уголовные санкции.
Связанный: подтверждение резервов Binance вызывает тревогу: отчет
Закон о банковской тайне требует, чтобы криптовалютные биржи, которые ведут «существенный» бизнес в Соединенных Штатах, регистрировались в Министерстве финансов и соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег.
Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн признал Washington Post, что компания плохо подходила к соблюдению нормативных требований в первые годы своего существования, но вложила значительные средства в программы соответствия.
Чтобы соответствовать глобальным санкциям, Binance присоединилась к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям или ACSS.6 января криптовалютная биржа объявила, что ее команда по соблюдению санкций пройдет сертификационное обучение в ACSS.
Ожидается, что тренинг ACSS познакомит команду Binance с рекомендациями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и проинформирует их о потенциальных рисках нарушений.
Binance недавно присоединилась к американской группе по лоббированию криптовалюты Chamber of Digital Commerce после того, как получила критику за отсутствие регулирования. Группа выступает за различные государственные политики, включая налоговый паритет для цифровых активов, правила по борьбе с отмыванием денег/«Знай своего клиента» для обмена криптовалютами, повышение ясности регулирования для токенов безопасности и исследования цифровых валют центрального банка.
