Бюро по контролю над наркотиками Индии (NCB) активно отслеживает криптовалютные платежи в даркнете в рамках своих постоянных усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране.
Во время парламентской дискуссии 24 июля Нитьянанд Рай, государственный министр внутренних дел, обнародовал текущую стратегию Индии по сокращению импорта и межштатного перемещения наркотиков.
Противодействие торговле наркотиками в даркнете
По данным NCB, центрального агентства по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и разведки Индии, использование криптовалют в преступлениях, связанных с наркотиками, было непоследовательным в течение последних пяти лет. Однако с 2022 года количество случаев изъятия наркотиков с использованием даркнета и криптовалют неуклонно растет.
Рай подробно описал 13 планов действий по борьбе с растущей проблемой незаконного оборота наркотиков и наркотерроризма в Индии, два из которых были направлены на неправомерное использование криптовалют. Он сказал:
«Была создана специальная целевая группа по даркнету и криптовалюте для мониторинга подозрительных транзакций, связанных с наркотиками в даркнете».
Усилия по мониторингу криптовалютных транзакций
Кроме того, НЦБ в настоящее время проводит различные учебные программы по цифровой криминалистике, даркнету и криптовалютам.
По данным Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), в Пенджабе было зарегистрировано наибольшее количество случаев незаконного оборота наркотиков в Индии в период с 2020 по 2022 год.
Связанный: Взлом биржи WazirX на 235 миллионов долларов имеет последствия для криптовалютной индустрии Индии
В своем выступлении по бюджету Союза на 2024 год 23 июля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман не упомянула криптовалюты, в результате чего существующие налоговые правила остались неизменными еще на один год.
В январе 2024 года отдел финансовой разведки Министерства финансов Индии заблокировал Binance и несколько других оффшорных криптовалютных бирж за несоблюдение Закона страны о борьбе с отмыванием денег.
Однако правительство Индии предоставило бирже возможность возобновить свою работу при условии, что она заплатит штраф в размере 2 миллионов долларов за несоблюдение требований.
Сообщается, что до запрета на Binance приходилось более 90% объема торговли криптовалютой в Индии, но теперь она планирует вернуться на индийский рынок после получения одобрения индийского финансового регулятора.
