Сообщается, что Министерство внутренних дел Индии (MHA) разрабатывает инструмент разведки криптовалют в ответ на рост незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, в стране.
Согласно отчету CNBC, MHA стремится бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой, с помощью так называемого инструмента разведки и анализа криптовалют (CIAT). Проект возглавляет подразделение MHA, называемое Индийским координационным центром по киберпреступности, подразделение, занимающееся расследованием и борьбой с киберпреступностью.
С помощью CIAT MHA будет отслеживать адреса криптовалютных кошельков в даркнете. Это облегчит сбор записей о транзакциях, включая временные метки, даты, использованные обмены и сведения о том, какие услуги были оказаны. Согласно отчету, оно также будет информировать MHA, когда обнаружит нерегулярную или необычную деятельность с криптовалютой.
В отчете подчеркивается, что проект был реализован в попытке отреагировать на рост незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, в стране. Ранее в этом месяце индийский инженер-программист, как сообщается, потерял более 120 000 долларов из-за мошенничества с криптовалютой. Женщина, с которой он познакомился в Интернете, посоветовала разработчику инвестировать в криптовалюту, но не смогла вывести средства после внесения.
В июле двое подозреваемых были арестованы по обвинению в мошенничестве с использованием одноранговой криптовалюты (P2P) в Удджайне, Индия. Полиция изъяла поддельные банковские счета, карты банкоматов и другие документы. Подозреваемые предположительно использовали поддельные удостоверения личности, чтобы обмануть пользователей Binance P2P.
Two Accused In Binance P2P Scam Arrested In Ujjain, India
Two accused of scamming people on #Binance P2P arrested by police in Ujjain, India. Many fake bank accounts, ATM cards and documents are seized from accused
The accused used to buy Fake ID Proofs and personal data… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
— Ajay Kashyap (@EverythingAjay) July 11, 2023
Коинтелеграф обратился в Министерство внутренних дел Индии, но не получил немедленного ответа.
По теме: Правительства индийских штатов стимулируют внедрение блокчейна в государственное управление
Криптовалюта получила широкое распространение в Индии.12 сентября южноазиатская страна возглавила Глобальный индекс внедрения криптовалюты в 2023 году, опубликованный аналитической фирмой Chainaанализ. В отчете показано, что Индия занимает первое место по полученной стоимости децентрализованного финансирования (DeFi) и полученной стоимости централизованных услуг. Согласно индексу, Нигерия и Таиланд следуют за Индией.
