Гражданам Канады рекомендуется дважды проверять поставщиков услуг по торговле криптовалютой, поскольку они могут использовать «фиктивные» регулирующие органы для повышения доверия к себе.
Согласно предупреждению для инвесторов от Канадских администраторов ценных бумаг (CSA) от 20 июня, некоторые «предполагаемые» криптовалютные платформы утверждают, что они одобрены определенными регулирующими органами или организациями по разрешению споров, «чтобы казаться законными».
«На первый взгляд веб-сайты кажутся заслуживающими доверия со ссылками на обработку жалоб, разрешение споров и предоставление возмещения ущерба пострадавшим инвесторам», — говорится в заявлении CSA.
Investor Alert: Some cryptocurrency websites use fake regulatory and dispute resolution organizations to appear legitimatehttps://t.co/Ptqx3RHjfg pic.twitter.com/2QIpwnJdcB
— CSA_News (@CSA_News) June 20, 2023
Один из таких веб-сайтов даже заявил, что его «фиктивная сертификация делает его «надежной и заслуживающей доверия платформой для онлайн-торговли»», согласно CSA, добавив:
«Но при ближайшем рассмотрении язык веб-сайтов может показаться неуклюжим и неотшлифованным, с орфографическими, грамматическими или синтаксическими ошибками — общий «красный флаг» незаконных организаций».
Некоторые «фиктивные» регулирующие органы и организации, перечисленные CSA, включают Комиссию по финансовым стандартам FSC Canada, Финансовую комиссию/Finacom PLC Ltd. и связанную с ней организацию — Blockchain Association.
CSA утверждает, что ни одна из перечисленных организаций не является «известной», а также предполагает, что любая организация, утверждающая, что она является членом организаций, «вероятно мошенническая».
Коинтелеграф обнаружил на своем веб-сайте список криптовалютных фирм, которые рекламируются как члены «Ассоциации блокчейн» — эта организация является одной из организаций по разрешению споров, которую CSA обвиняет в нелегитимности.
Cointelegraph связался с Etheralabs, Gallant Exchange, SmartDec, StormGain, YouHodler и Finacom PLC Ltd., Cointelligence и Asia Blockchain для комментариев, но не получил ответа на момент публикации.
«Любой, кто рассматривает возможность использования криптовалютной фирмы, которая утверждает, что она сертифицирована, или члена организации по разрешению споров, должен попытаться независимо проверить, действительно ли эта организация существует», — говорится в заявлении CSA.
Связанный: Binance объявляет о своем уходе в Канаде, обвиняя новые правила
Регулятор также посоветовал гражданам, рассматривающим возможность инвестирования в криптовалюту, сверить фирмы с теми, которые зарегистрированы в CSA. В настоящее время существует 12 платформ для торговли криптовалютой, которым разрешено вести бизнес в Канаде, а 11 из них подали предварительную регистрацию.
Хотя в заявлении регулятора это не рассматривается, следует отметить, что сами криптовалютные фирмы могут стать жертвами «поддельных» сертификатов, а наличие сертификатов не обязательно означает, что платформа является «мошеннической».
Полный список регулирующих органов и организаций, обвиненных CSA в «подделке», включает:
- Комиссия по финансовым стандартам FSC Canada
- Финансовая комиссия/Finacom PLC Ltd.
- Блокчейн Ассоциация
- Европейская комиссия по финансовым услугам и биржам
- Криптовалюта Conduct Authority/cryptocurrency Frugal Ltd. (Ирландия)
- Криптовалюта Conduct Authority/криптовалюта Frugal Ltd. (Великобритания)
- Международные регуляторные и брокерские электронные рынки
- Британская инвестиционная комиссия/BIC PLC Ltd.
- Международный орган по надзору за финансовыми рынками
- Комиссия по криптовалюте/Cryptocurrency Commission Ltd.
Asia Express: арестована команда стабильной монеты в юане, новые цены на биткоин WeChat, правила криптовалюты Гонконга
