Сообщается, что Верховная прокуратура Китая раскрыла подробности семилетнего тюремного заключения, вынесенного Чжао Дуну, основателю внебиржевой (OTC) торговой точки RenrenBit, которая способствовала торговле криптовалютой и местной валютой.
27 декабря китайская прокуратура сообщила, что Чжао, которого также называют «королем внебиржевых бирж», был признан виновным в ведении криптовалютного бизнеса и участии в валютных операциях без лицензии. Этот шаг подчеркивает продолжающееся подавление криптовалюты, которая по-прежнему является незаконной в стране.
China's Supreme Procuratorate Unveils Chinese cryptocurrency “OTC King” Zhao Dong Details
He was eventually sentenced to 7 years in prison for engaging in the exchange business of legal currency and cryptocurrency.
Read more https://t.co/R16h3GhvCI pic.twitter.com/07vjNenrN2
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 28, 2023
Сообщается, что власти начали запутанное расследование, раскрывающее сложные финансовые операции, сосредоточенные на счетах, связанных с предполагаемыми преступлениями. Власти использовали банковские записи, журналы переписки, признания и показания свидетелей, чтобы построить дело против Чжао и его сообщников.
Суд провел три публичных слушания по этому делу, на которых Чжао и его соратники утверждали, что их действия не представляют собой торговлю иностранной валютой. Они заявили, что их действия представляли собой операции с цифровой валютой и не представляли собой незаконные деловые операции. Однако прокурор представил доказательства, связанные с обменом иностранной валюты у Чжао, и записи переписок его группы.
По теме: криптовалютные «торговые платформы» были частью нелегальной китайской форекс-группы стоимостью 2,2 миллиарда долларов: отчет
Несколько связанных получателей подтвердили, что средства, полученные Чжао, были платежами от иностранцев. В отчете написано:
«Все обвиняемые признали, что Чжао и другие люди в Дубае собирали дирхамы наличными, платили юани на указанный счет другой стороны, покупали Tether за дирхамы и позволяли местной банде незаконно продавать их обратно за юани».
В конце концов суд вынес приговор, приговорив Чжао к семи годам тюремного заключения и наложив штраф в размере 2,3 миллиона китайских юаней (325 000 долларов США).
