Пока государственные органы выстраиваются в очередь, чтобы подать в суд на FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, группа бывших клиентов приложила усилия, чтобы первой вернуть свои деньги. Коллективный иск, инициированный четырьмя физическими лицами, требует приоритетного доступа к замороженным средствам компании для ее клиентов, а не инвесторов.
Иск был подан 27 декабря в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр. Четыре истца утверждают, что представляют весь класс бывших клиентов FTX, число которых может достигать 1 миллиона человек. Иск направлен на получение приоритетных прав на возврат цифровых активов, принадлежащих FTX US или FTX.com, своим клиентам.
Истцы подчеркивают, что пользовательское соглашение FTX не разрешало платформе использовать средства клиентов в собственных целях, в том числе брать взаймы или использовать их для покрытия операционных расходов. Согласно жалобе, любое удаление средств клиентов со счетов было «недопустимым смешиванием, незаконным присвоением, нецелевым использованием или преобразованием собственности клиентов».
Связанный: SBF занял 546 миллионов долларов у Аламеды для финансирования покупки акций Robinhood
Следовательно, любые средства, замороженные FTX и отслеживаемые как собственность клиента, не могут быть использованы для оплаты неклиентских расходов, требований или кредиторов до тех пор, пока клиенты не будут возмещены, говорится в судебных исках:
«Члены класса клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в этих процедурах банкротства только для того, чтобы разделить уменьшенные активы недвижимости FTX Group и Alameda».
Недавно Министерство юстиции начало расследование местонахождения пропавших без вести цифровых активов FTX на сумму около 372 миллионов долларов.12 ноября, на фоне своего банкротства и внутреннего краха, FTX предупредила клиентов о ненормальной активности кошелька в отношении как минимум 228 523 эфиров, переведенных с биржи неизвестным преступником.
Еще одно мошенничество возникло, когда криптовалютные кошельки, связанные с ныне обанкротившейся торговой фирмой Alameda Research, дочерней компанией FTX, начали переводить средства всего через несколько дней после того, как SBF выпустила облигацию на 250 миллионов долларов.
