Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии требует наличия местных офисов для криптовалютных компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) ввела новое требование к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), обязывающее их открыть офис в Нигерии, чтобы иметь право на участие в ее рамочной программе.

В сообщении на веб-сайте SEC говорится, что организации должны быть зарегистрированы и иметь офис в Нигерии, чтобы претендовать на участие в Программе ускоренного регулирования (ARIP), предназначенной для привлечения VASP в стране.

Руководители должны проживать на местном уровне

Кроме того, генеральный директор или управляющий директор должен проживать в Нигерии. Кандидаты должны заниматься инвестициями и бизнесом с ценными бумагами и либо подать заявку на регистрацию, либо иметь ожидающие рассмотрения заявки, связанные с виртуальными активами, в SEC.

В циркуляре от 21 июня SEC предписала всем существующим и потенциальным VASP, включая криптовалютных брокеров и дилеров, заполнить свои заявки через электронный портал SEC в течение 30 дней.

Хотя в правила выпуска цифровых активов, платформ предложения, обмена и хранения вносятся поправки, VASP на данный момент обязаны работать в рамках ARIP.

По данным SEC, ARIP направлен на ускорение процесса регистрации организаций, желающих зарегистрироваться в SEC. В принципе, он обеспечивает временное одобрение до тех пор, пока Правила цифровых активов не вступят в полную силу.

Эта основа применяется к поставщикам услуг виртуальных активов и эмитентам токенов, ведущим бизнес в Нигерии или предлагающим услуги нигерийским потребителям, включая платформы, облегчающие предложение, торговлю, обмен, хранение и передачу виртуальных/цифровых активов.

Штрафы за несоблюдение требований VASP

Требования к заявке включают заявление под присягой, подтверждающее отсутствие обвинений в мошенничестве или нечестности, операционный план, бизнес-модель с четким ценностным предложением и положения о защите инвесторов.

Связанный: Честность нигерийского трейдера восстанавливает доверие к криптовалюте

Плата за обработку составляет 2 миллиона найр (1277 долларов США), и заявители должны предоставить доказательства наличия необходимых средств акционеров. Ожидается, что участники ARIP будут предоставлять еженедельную и ежемесячную торговую статистику, квартальные финансовые отчеты, отчеты о соответствии требованиям и отчеты об инцидентах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что несоблюдение требований ARIP может привести к штрафам, начиная с 5 миллионов найр (3194 доллара США) и увеличиваясь на 200 000 (127,76 долларов США) в день за продолжающееся неисполнение обязательств.

Незарегистрированным коммерческим VASP грозит штраф в размере не менее 20 миллионов найр (12 776 долларов США), в то время как другим цифровым инвестиционным платформам, таким как криптовалютные брокеры и консультанты, грозят штрафы в размере не менее 10 миллионов найр (6 388 долларов США).

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предложила внести поправку в правила, регулирующие платформы, предлагающие услуги криптовалюты, предполагая повышение регистрационного сбора для криптовалютных бирж с 30 миллионов найр (18 620 долларов США) до 150 миллионов найр (93 000 долларов США).