Криптовалютные кошельки, связанные с ныне несуществующей криптовалютной биржей FTX и ее дочерней торговой фирмой Alameda Research, в начале ноября отправили более 13 миллионов долларов в различных альткойнах на многочисленные криптовалютные биржи.
По данным аналитической компании Spotonchain, кошелек FTX сначала перевел на Coinbase альткойны на сумму 8,12 миллиона долларов. Активы включают 46,5 млн GRT (4,85 млн долларов США), 972 073 RNDR (2,3 млн долларов США) и 708,1 MKR (967 000 долларов США).
Через три часа адреса кошельков FTX и Alameda Research осуществили еще один перевод на сумму 5,49 миллиона долларов на Binance и Coinbase. В тройку крупнейших активов с наибольшей стоимостью в этой сделке входят 1,14 миллиона DYDX (2,64 миллиона долларов США), 192 888 AXS (1,05 миллиона долларов США) и 5 858 AAVE (522 000 долларов США).
#FTX and #Alameda Research further deposited $5.49M worth of 6 assets $AAVE, $ALICE $AXS, #C98, $DYDX, $ZRX, to #Binance and #Coinbase ~30 mins ago.
Top 3 include:
1.14M $DYDX ($2.64M)
192,888 $AXS ($1.05M)
5,858 $AAVE ($522K)Overall, #FTX and #Alameda Research have… https://t.co/Rw0PnalH6G pic.twitter.com/JPbIXZJPzv
— Spot On Chain (@spotonchain) November 1, 2023
По теме: Сэм Бэнкман-Фрид из FTX будет давать показания на уголовном процессе, говорят адвокаты
До движения средств в размере 13,1 миллиона долларов США 1 ноября криптовалютная аналитическая фирма Nansen отметила несколько движений кошельков, связанных с FTX, за последнюю неделю, в ходе которых на различных криптовалютных биржах были размещены миллионы долларов в различных криптовалютах. Сначала на Binance была перенесена партия альткойнов на сумму 8,1 миллиона долларов;По оценкам Нансена, еще активы на сумму 24,3 миллиона долларов, оставшиеся в кошельках, связанных с FTX и Alameda, были депонированы в Binance и Coinbase.
Separate from the initial $8.6M moved:
– 2.2M USD LINK
– 1M USD AAVE
– 2M USD MKR
– 3.4M USD ETHWe have discovered a further $24.3M that has left wallets linked to FTX and Alameda which has been deposited into Binance and Coinbase
But that's not all… pic.twitter.com/Dru4MysxfQ
— Nansen (@nansen_ai) October 27, 2023
31 октября FTX связала 1,6 миллиона токенов Solana (SOL) на сумму 56 миллионов долларов, которые были разобраны и отправлены на неизвестный кошелек. Еще 930 000 SOL на сумму 32 миллиона долларов, связанные с FTX и Alameda, были переведены на другой неизвестный кошелек, предположительно связанный с Galaxy Digital, официальной фирмой, назначенной для процесса ликвидации.
930k $SOL moves from @FTX_Official and @AlamedaResearch Solana wallets over last 3 days to wallet 5RAHK.
Is this @novogratz wallet at @galaxyhq Galaxy Investment Partners?
930k $SOL from FTX and Alameda passed through this wallet to wallets:
-3ADzk
-5sTQ5
-Ca469
-8CAAy… pic.twitter.com/LXecevHUqz— MartyParty (@martypartymusic) October 31, 2023
Данные, собранные Spotonchain, показывают, что за последнюю неделю на биржи криптовалют из FTX и кошелька Alameda было отправлено активов на общую сумму 78 миллионов долларов.
Кошельки, связанные с FTX, продолжали отправлять свои запасы альткойнов на криптовалютные биржи в течение последнего месяца после процесса поэтапной ликвидации по решению суда. Постановление суда разрешает FTX продавать цифровые активы на сумму более 3 миллиардов долларов через инвестиционного консультанта еженедельными партиями в соответствии с заранее установленным правилом.
Процесс поэтапной ликвидации позволит FTX продавать активы на сумму 50 миллионов долларов еженедельно, с последующим ограничением в 100 миллионов долларов в последующие недели. Потолок может быть увеличен до 200 миллионов долларов в неделю с предварительного письменного согласия комитета кредиторов и специального комитета после одобрения суда.
