Upbit, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, как сообщается, получила уведомление о приостановке работы из-за предполагаемых нарушений «Знай своего клиента» (KYC).
Согласно сообщению Naver от 16 января, подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) уведомило Upbit о возможных карательных мерах, связанных с предполагаемыми нарушениями KYC.
В рамках этих мер власти стремятся приостановить регистрацию новых пользователей на Upbit на шесть месяцев, при этом существующие пользователи не будут затронуты.
Согласно сообщению, Upbit может представить свой отзыв об ограничениях в ПФР до 20 января. Орган планирует принять окончательное решение о штрафе 21 января.
Власти Южной Кореи впервые сообщили о предполагаемых нарушениях KYC со стороны Upbit в ноябре 2024 года, при этом ПФР выявило не менее 500 000–600 000 нарушений в процессе идентификации клиентов.
Власти выявили нарушения при проверке продления лицензии компании на ведение бизнеса.
По данным CoinGecko, Upbit, основанная в 2017 году, является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее и во всем мире, объем торгов которой составляет 7,5 миллиардов долларов в день.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
