Создатель Incognito Market, черного онлайн-рынка, который использовал криптовалюту в качестве своей экономической основы, был приговорен к 30 годам тюремного заключения после того, как расследование блокчейна привело власти США прямо к управляющему платформой.
Министерство юстиции заявило в среду, что суд Манхэттена приговорил Руй-Сян Линя к трем десятилетиям тюремного заключения за владение и управление компанией Incognito, которая с момента запуска в октябре 2020 года до закрытия в марте 2024 года продала незаконных наркотиков на сумму 105 миллионов долларов.
Линь, который признал себя виновным в своей роли в декабре 2024 года, был приговорен за сговор с целью распространения наркотиков, отмывания денег и сговора с целью продажи лекарств под торговой маркой.
Incognito позволяла пользователям покупать и продавать наркотики с использованием Биткоин (BTC) и Monero (XMR), получая при этом 5% скидку, а отмена Лин в конечном итоге произошла после того, как ФБР отследило криптовалюту платформы до счета на имя Лина на криптовалютной бирже.
«Сегодняшний приговор обращает внимание торговцев людьми: вы не можете спрятаться в тени Интернета», – сказал прокурор Манхэттена Джей Клейтон. «Наша общая идея проста: Интернет, «децентрализация», «блокчейн» — любая технология — не являются лицензией на ведение бизнеса по распространению наркотиков».
Помимо тюремного заключения, Линь был приговорен к пяти годам условно-досрочного освобождения и выплате более 105 миллионов долларов в качестве конфискации.
отслеживание криптовалюты привело ФБР прямо к Лину
В марте 2024 года Министерство юстиции заявило, что Лин закрыл Incognito и украл не менее 1 миллиона долларов, которые его пользователи положили на свои счета на платформе.
Лин, известный в Интернете как «Фарон», затем попытался шантажировать пользователей Incognito, требуя, чтобы покупатели и продавцы заплатили ему, иначе он публично поделился бы их историей пользователей и адресами криптовалюты.
Несколько месяцев спустя, в мае 2024 года, власти арестовали Линя, гражданина Тайваня, в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как ФБР связало его с Incognito, частично отслеживая переводы криптовалюты с платформы на счет обмена криптовалюты, открытый на имя Линя.
ФБР заявило, что криптовалютный кошелек, который контролировал Лин, получал средства из известного кошелька Incognito, и эти средства затем были отправлены на биржевой счет Лина.
Агентство заявило, что оно отследило как минимум четыре перевода, показывающие, что криптовалютный кошелек Лина отправлял биткоин изначально из Incognito в «сервис обмена» для обмена на XMR, который затем был переведен на биржевой счет.
В результате обмена ФБР передало фотографию тайваньских водительских прав Линя, использованных для открытия учетной записи, а также адрес электронной почты и номер телефона, а агентство привязало адрес электронной почты и номер к учетной записи у регистратора веб-доменов Namecheap.
По данным ФБР, аккаунт Namecheap также использовал средства из криптовалютного кошелька и биржевого счета Лина для покупки домена для веб-сайта, продвигающего Incognito.
Агентство добавило, что размер депозитов Линя на бирже вырос вместе с Incognito: с примерно 63 000 долларов в 2021 году до почти 4,2 миллиона долларов в течение 2023 года, в то время как на счете на отдельной бирже в период с июля по ноябрь 2023 года было депонировано 4,5 миллиона долларов.
