В 2024 году регуляторы США получили более 19 миллиардов долларов в виде урегулирования исков от криптовалютных компаний, что составляет почти две трети всех урегулирований на сегодняшний день.
Данные отчета CoinGecko от 9 октября показывают, что обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX и дочерняя торговая фирма Alameda несут ответственность за большую часть средств, при этом 12,7 миллиарда долларов были выплачены Комиссии по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) в ходе августовского урегулирования.
По восьми урегулированиям в 2024 году регулирующие органы получили на 78% больше, чем в 2023 году, когда было выплачено всего 10,87 миллиарда долларов. Однако это рост на 8,327% стоимости расчетов по сравнению с 2022 годом.
Общая сумма урегулирования включала конфискацию имущества, возврат средств, гражданские штрафы, проценты по урегулированию споров и проценты за вынесение судебного решения, но не включала индивидуальные иски против руководителей.
По мнению аналитика CoinGecko Лима Ю Цяня, крах Celsius и Terraform Labs в середине 2022 года был «ключевым событием, ознаменовавшим переход от бычьего рынка криптовалют к медвежьему рынку, кульминацией которого стало падение FTX, что вызвало новую волну регуляторного контроля вСША».
Мировое соглашение Terraform Labs с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) на сумму 4,47 миллиарда долларов в отношении краха алгоритмической стабильной монеты TerraUSD (UST) в 2022 году является вторым по величине урегулированием за год.
По теме: В этом году меры по обеспечению соблюдения SEC в отношении криптовалюты достигли 4,7 млрд долларов, что на 3000% больше, чем в 2023 году.
Компания Genesis замыкает тройку лидеров на 2024 год, достигнув в августе соглашения с Генеральной прокуратурой (OAG) на сумму 2 миллиарда долларов. Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе 2023 года.
Активность регуляторов активизировалась за последние два года
Год еще не закончился, и Цянь считает, что, учитывая упорство регулирующих органов, в 2024 году может произойти еще несколько урегулирований, прежде чем часы пробьют полночь 31 декабря.
«Даже несмотря на то, что до конца года осталось несколько месяцев, в 2024 году уже зафиксирован рост суммы расчетов на 78,9% по сравнению с 2023 годом», — сказала она.
«Учитывая, что регуляторы США не проявляют никаких признаков замедления контроля над криптовалютной индустрией, в 2024 году потенциально может быть зафиксировано больше урегулирований судебных исков, чем в прошлом году».
Цянь сказал, что один скальп, заявленный в 2023 году, заслуживает особого внимания, поскольку это была единственная компания, которая продолжала работать на момент достижения соглашения.
«Урегулирование Binance является знаковой победой для регулирующих органов США, поскольку на данный момент это единственное урегулирование на сумму в миллиард долларов, вынесенное действующей криптовалютной компании, несмотря на то, что она занимает лишь четвертое место по денежной стоимости», — сказала она.
В ноябре 2023 года Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао согласились признать себя виновными по нескольким обвинениям, включая требования по борьбе с отмыванием денег, чтобы разрешить судебные иски с несколькими регулирующими органами США, включая Министерство юстиции (DOJ) и Министерство финансов. и CFTC.
С 2019 года регуляторы США собрали $31,92 млрд в качестве компенсации против криптовалютных компаний.
