Криптовалютные мошенники получают доступ к «дешевому и легкому» черному рынку людей, желающих поставить свое имя и лицо в мошеннических проектах — и все это по низкой цене в 8 долларов, как обнаружила компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейн.
Эти люди, описанные CertiK как «профессиональные участники KYC», в некоторых случаях добровольно становились проверенным лицом криптовалютного проекта, завоевывая доверие в криптовалютном сообществе до «инсайдерского взлома или мошенничества с выходом».
Другое использование этих субъектов KYC включает использование их личных данных для открытия банковских или обменных счетов от имени злоумышленников.
Согласно сообщению в блоге от 17 ноября, аналитики CertiK смогли найти более 20 подпольных торговых площадок, размещенных в Telegram, Discord, мобильных приложениях и веб-сайтах концертов, для найма актеров KYC всего за 8 долларов для простых «концертов», таких как выполнение требований KYC. «открыть банковский или обменный счет в развивающейся стране».
Более дорогие задания включают в себя актера KYC, который представляет свое лицо и имя в мошенническом проекте. CertiK отметил, что большинство актеров, по-видимому, эксплуатируются, поскольку они базируются в развивающихся странах «с большей концентрацией в Юго-Восточной Азии», и им платят около 20 или 30 долларов за роль.
Между тем, более сложные требования или процессы проверки могут иметь еще более высокую запрашиваемую цену, особенно если участники KYC являются резидентами стран, считающихся низким риском отмывания денег.
За некоторые роли платили до 500 долларов в неделю, если актер должен был играть роль генерального директора вредоносного проекта, но рынок актеров KYC был «маргинальным» по сравнению с рынком уже прошедших KYC банковских счетов и счетов на бирже криптовалют, согласно CertiK.
Конверсия криптовалюты в фиат — или наоборот — также упоминалась как значительный процент транзакций, наблюдаемых на этих торговых площадках, при этом CertiK подсчитал, что более 500 000 участников с размерами торговых площадок от 4 000 до 300 000 были покупателями и продавцами на этих черных рынках.
Связанный: Страшная статистика: 3 миллиарда долларов украдено в 2022 году по состоянию на «Хактобер», удвоившись в 2021 году
CertiK предупредил, что более 40 веб-сайтов, утверждающих, что они проверяют криптовалютные проекты и предлагают «значки KYC», «бесполезны», поскольку услуги «слишком поверхностны, чтобы обнаруживать мошенничество, или просто слишком любительские, чтобы обнаруживать инсайдерские угрозы».
Они добавили, что командам, стоящим за этими веб-сайтами, «не хватает необходимой« методологии расследования , обучения и опыта », что означает, что эти значки затем используются мошенниками для введения в заблуждение сообщества и инвесторов.
При этом отрасль усердно работает и набирает обороты в борьбе с мошенниками с криптовалютой. Инструмент, выпущенный в октябре традиционным финансовым гигантом Mastercard, объединяет искусственный интеллект и данные блокчейна, чтобы помочь найти и предотвратить мошенничество.
Вопреки распространенному мнению, открытый характер транзакций в блокчейне означает, что мошенникам сложнее скрыть движение средств. Другим недавним примером была работа французских властей, использующих анализ сети, чтобы найти и обвинить пять человек, которые украли невзаимозаменяемые токены (NFT) с помощью фишинговой аферы.
