Сообщается, что операторы тайских криптовалютных платформ заморозили более 10 000 счетов, подозреваемых в использовании для отмывания незаконных средств, поскольку страна активизирует усилия по борьбе с так называемыми счетами мулов.
Согласно местному сообщению Bangkok Post во вторник, заморозки последовали за введением более строгих мер проверки, направленных на замедление подозрительных переводов криптовалюты и требующих дополнительных проверок «Знай своего клиента» перед завершением транзакций с более высоким риском.
Более строгий процесс помог операторам выявить и заморозить более 10 000 подозрительных счетов-мулов, сообщил газете Bangkok Post Атт Тонгьяй Асаванунд, исполнительный директор KuCoin Таиланд и председатель Тайской торговой ассоциации операторов цифровых активов (TDO).
Этот шаг основан на предыдущих усилиях Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда и TDO по пресечению отмывания денег и инвестиционного мошенничества с использованием цифровых активов. В феврале 2025 года SEC заявила, что работала с TDO, Банком Таиланда, Бюро по расследованию киберпреступлений, Центральным бюро расследований, Управлением по борьбе с отмыванием денег и Ассоциацией тайских банкиров над созданием дополнительных мер защиты от счетов мулов.
Эти усилия привели к тому, что тайские операторы цифровых активов, как сообщается, заморозили 47 692 аккаунта мулов в 2025 году.
TDO представляет лицензированных операторов цифровых активов в Таиланде, включая биржи и брокеров.
Cointelegraph связался с TDO для комментариев по поводу общей стоимости замороженных средств, но не получил ответа от публикации.
SEC и TDO объединяются для борьбы с «муловыми» криптовалютными счетами
Во время семинара в феврале 2025 года SEC и TDO присоединились к другим регулирующим органам, полицейским ведомствам и банковским группам для разработки дополнительных мер по выявлению и ограничению подозрительных счетов.
«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и TDO совместно разработали рекомендации по мониторингу и расследованию подозрительных счетов», – заявил тогда заместитель генерального секретаря SEC Джомкван Конгсакул.
«На сегодняшнем заседании, помимо совершенствования отраслевых стандартов для борьбы со счетами-мулов с цифровыми активами, мы приняли меры по устранению различных типов счетов-мулов в ускоренные сроки», — добавила она.
Агентства также согласились расширить правила обмена данными между операторами криптовалюты, банками и правоохранительными органами, чтобы помочь предотвратить переводы на подозрительные счета-мулов.
Последние зарегистрированные заморозки произошли после того, как Таиланд начал кампанию против так называемых «серых денег», ужесточив надзор за рынками физического золота и цифровых активов, чтобы закрыть лазейки для отмывания денег, сообщил Cointelegraph 13 января.
Что касается криптовалютной деятельности, правительство поручило SEC строго соблюдать Правило путешествий, требуя от лицензированных поставщиков услуг по криптовалютным активам собирать и передавать идентификационную информацию об отправителе и получателе определенных транзакций с цифровыми активами, особенно при переводах с кошелька на кошелек, осуществляемых биржами.
