Сообщается, что китайские власти пресекли подпольную банковскую операцию стоимостью 2,2 миллиарда долларов, которая предположительно использовала иностранные «платформы для торговли виртуальной валютой», чтобы помочь своим клиентам обойти контроль над движением капитала в стране.
24 декабря в китайских социальных сетях была опубликована новость о том, что китайская валютная полиция обнаружила подпольный банк, использующий криптовалюту для обхода валютных ограничений.
«Подпольные банки покупают виртуальную валюту, а затем продают виртуальную валюту через зарубежные торговые платформы, чтобы получить необходимую им иностранную валюту», — объяснил Сюй Сяо, инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао.
«Этот процесс завершает конвертацию юаней и иностранных валют, что представляет собой незаконный акт покупки и продажи иностранной валюты», — сказал он.
По сообщениям, следователи на месте конфисковали криптовалюты на сумму 28 000 долларов США (200 000 китайских юаней), включая Tether, Litecoin (LTC) и другие, хотя в ходе всей операции было перемещено более 2,2 миллиарда долларов США (15,8 миллиарда китайских юаней) на тысячу банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах., согласно отчету.
Законы Китая запрещают китайским гражданам обменивать иностранную валюту на сумму более 50 000 долларов в год, если у них нет разрешения. Обход их рассматривается государством как отмывание денег.
Некоторые считают, что этот контроль за капиталом является настоящей причиной антикриптовалютной позиции Китая. Однако китайское правительство заявило, что запрет связан с использованием криптовалюты для отмывания доходов, полученных преступным путем.
В 2016 году Китай ввел строгие валютные правила, согласно которым банки, компании и частные лица должны соблюдать политику «закрытого» счета операций с капиталом.
Это означает, что деньги не могут быть свободно перемещены в страну или из нее, если они не соблюдают эти жесткие правила, контролируемые государством и предотвращающие бегство капитала.
Год спустя Китай объявил вне закона криптовалютные биржи в стране. В 2021 году Китай ввел строгий запрет на криптовалюты, который сохраняется и по сей день.
По теме: Центральный банк Китая призывает мир совместно регулировать криптовалюту
В марте расследование показало, что сотрудники и волонтеры Binance якобы помогали клиентам в Китае обойти процедуры биржи «Знай своего клиента» (KYC).
23 декабря SCMP сообщил, что пользователи в Китае получили доступ к Binance, ошибочно указав свое местоположение как Тайвань.
