Ли Сюн, ключевой член группы, которая обслуживала сети мошенничества с криптовалютой по всей Азии, был экстрадирован в Китай после ареста в Камбодже, где ему будут предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, сообщает гонконгское новостное издание Ta Kung Wen Wei.
«1 апреля при решительной поддержке соответствующих властей Камбоджи оперативная группа, отправленная Министерством общественной безопасности Китая, успешно сопроводила Ли Сюна, ключевого члена преступного синдиката Чэнь Чжи, обратно в Китай из Пномпеня, Камбоджа», — говорится в сообщении в среду со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности Китая в WeChat.
Ранее Сюн занимал пост председателя Huione Group, предполагаемой преступной организации, занимающейся криптовалютой, которая обслуживала мошеннические центры в Камбодже, осуществлявшие мошенничество с «забоем свиней» и другие инвестиционные схемы с целью кражи криптовалюты у жертв по всему миру.
Huione Group отвечала за один из крупнейших незаконных онлайн-рынков в мире, обрабатывая криптоактивы на сумму более 89 миллиардов долларов.
Его экстрадиция произошла через три месяца после ареста Чэнь Чжи, главы Prince Group, которая управляет Huione Group. В октябре сообщалось, что Министерство юстиции США конфисковало у Чжи 127 271 биткоин (BTC) на сумму более 15 миллиардов долларов.
В октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США приказала банкам США сократить платежи и счета, связанные с Huione Group.
Власти просят других членов «Хуоне» сдаться
Та Кунг Вэнь Вэй отметил, что еще несколько членов преступного синдиката Чжи были привлечены к ответственности «один за другим», ссылаясь на комментарии китайских чиновников.
«Органы общественной безопасности будут продолжать активизировать усилия по поимке беглецов», — заявили в ведомстве, добавив:
«В то же время они еще раз предупреждают преступников, чтобы они осознали ситуацию, остановились, пока не стало слишком поздно, сдались как можно скорее и стремились к снисходительному обращению».
