Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении оператора криптовалюты, предположительно связанного с палестинской боевой группировкой ХАМАС.
В уведомлении от 18 октября OFAC объявило о санкциях в отношении боевиков ХАМАС и финансовых посредников после нападения группировки на Израиль. Субъекты, добавленные в список специально назначенных граждан OFAC, включали «обмен виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператора» с адресом кошелька в биткоин (BTC).
По данным Министерства финансов, санкции были направлены на «искоренение источников доходов Хамаса» после нападения 7 октября, в результате которого погибло множество израильтян. Обмен цифровой валюты под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company управляется жителем Газы Ханом Юнисом, при этом Казначейство утверждает, что и фирма, и Юнис были «связаны с ХАМАСом». Ахмед М. М. Алакад, владелец бизнеса, также попал под санкции.
«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств и террора народа Израиля», — заявила министр финансов Джанет Йеллен. «Это включает в себя введение санкций и координацию действий с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, в их юрисдикции».
Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id
— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023
Аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила 18 октября, что несколько террористических группировок использовали компанию по переводу денег, и с 2015 года через нее прошло более 25 миллионов долларов в BTC и Tether (USDT). Помимо ХАМАСа, организации, предположительно связанные сВ состав фирмы входили филиал «Аль-Каиды» и ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии).
Связанный: Местное сообщество Web3 запускает «криптовалютную помощь Израилю», чтобы помочь перемещенным гражданам
Министерство финансов США часто использовало санкции как инструмент для ослабления финансовой поддержки организаций, предположительно причастных к терроризму или другой незаконной деятельности.3 октября Министерство финансов объявило о санкциях против криптовалютных кошельков, связанных с китайскими производителями химической продукции, параллельно с обвинением Министерства юстиции в производстве препарата фентанил.
