Трое руководителей криптовалютных компаний, экстрадированных из Сингапура, предстали перед федеральным судом в Окленде в понедельник, когда прокуратура США расширила дело о мошеннической торговле, в рамках которого теперь предъявлены обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с четырьмя компаниями, занимающимися криптовалютным рынком.
Явка в суд знаменует собой последний шаг в пресечении в США предполагаемой фиктивной торговли на рынках цифровых активов, которая началась с тайной операции, раскрытой в октябре 2024 года, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ) во вторник.
В Министерстве юстиции заявили, что дела, связанные с действиями Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, начиная с 2018 года, включают в себя схемы по завышению цен и объемов токенов посредством скоординированной торговли, из-за которой активы кажутся более ликвидными и востребованными, чем они были на самом деле.
По данным Министерства юстиции, обвинительное заключение, связанное с Gotbit, было предъявлено в марте 2025 года, за ним последовало дело Vortex в августе 2025 года и дело Contrarian-Antier в сентябре 2025 года, основанное на международных правоприменительных усилиях, первые обвинения были раскрыты в октябре 2024 года.
На этом раннем этапе власти США предъявили обвинения 18 физическим и юридическим лицам в рамках глобальной операции, направленной на широко распространенное мошенничество с инвестициями в криптовалюту и манипулирование рынком, наряду с параллельным действием Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в котором были изложены предложения Gotbit и связанных с ним лиц по принципу «манипулирование рынком как услуга».
Министерство юстиции сообщило, что генеральный директор Vortex Глеб Гора, генеральный директор Contrarian Ману Сингх и сотрудник Contrarian Васу Шарма были арестованы в Сингапуре в октябре 2025 года, экстрадированы в США и в понедельник впервые предстали перед судом Калифорнии.
Министерство юстиции опирается на многолетние меры по пресечению торговли криптовалютами
В обвинительных заключениях описывается тактика, включающая фиктивную торговлю, сопоставление ордеров и другие заранее подготовленные транзакции, предназначенные для создания фальшивого объема, поддержки цен на токены и создания иллюзии органического интереса инвесторов до того, как инсайдеры продадутся на рынке.
Эти события следуют за более ранними признаниями вины и штрафами в связанных делах, в том числе против Gotbit, который согласился прекратить операции и конфисковать около 23 миллионов долларов США в конфискованной криптовалюте в рамках сделки о признании вины по предполагаемому манипулированию малоторгуемыми токенами.
В январе компания CLS Global, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, согласилась признать себя виновной в Массачусетсе по обвинению в манипулировании торговлей NexFundAI (NEXF), токеном, созданным ФБР, предназначенным для разоблачения мошеннических схем создания криптовалютного рынка, а также выплатить штраф в размере 428 059 долларов США, конфисковать средства на нескольких биржах и принять торговый запрет США в рамках своей сделки с прокуратурой и SEC.
Прокуроры и регулирующие органы США неоднократно описывали фиктивную торговлю как постоянную проблему на рынках криптовалют, утверждая, что фальшивый объем может ввести инвесторов в заблуждение относительно ликвидности и спроса.
